2018-017 關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知

上傳時間：2018-05-30

證券交易基金編碼：600865        證券交易基金英文縮寫：百大實業公司        通知公告代號：2018-017 

百大集團網站股分限制新公司相對于會議通告201八年2.次臨時額度控股股東座談會的通告

       本企業董事會長會及預備會議董事會長提高本公示公告網站內容不長期存在某些虛報著述、忽悠性訴說又或者大的外漏，并對其網站內容的真人真事性、準確的性和刪改性分擔單個及連著法律責任。

       重要內容提示：

●  股東(dong)大(da)會召開(kai)日期：2018年5月21日

●  本次股(gu)東大會采用的(de)網絡投票系統(tong)：上海(hai)證券交易(yi)所股(gu)東大會網絡投票系統(tong) 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年2、次被臨時控股股東峰會

(二)股(gu)東大會召集人(ren)：董(dong)事會

(三)投票方(fang)(fang)式(shi)：本次(ci)股東大會所采用的(de)表決方(fang)(fang)式(shi)是現(xian)場投票和(he)網絡(luo)投票相結合(he)的(de)方(fang)(fang)式(shi)

(四)現(xian)場會議召開的(de)日期、時(shi)間和地點

舉行的時間日期時間：2015年12月21日  14點30分會議通知在什么地方：南京市延安路54六號南京大旅館八樓云棲廳

(五)網絡投票的系統、起止(zhi)日期(qi)和(he)投票時間。

網絡投票系統：上海證(zheng)券交易所股東(dong)大會網絡投票系統

網站從投票起止事件：自201七年7月21日                  至201八年3月21日使用上海市證券基金消費所網路評選操作設計，經由消費操作設計評選電商電商平臺的評選事件為法人投資人代表會舉行當天的消費事件段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由互登陸網評選電商電商平臺的評選事件為法人投資人代表會舉行當天的9:15-15:00。

(六)融資(zi)(zi)融券(quan)、轉融通(tong)、約定購回業務賬戶和滬股通(tong)投(tou)資(zi)(zi)者的投(tou)票(piao)程(cheng)序

涵蓋融資需求融券、轉融通保險工作、條約購回保險工作相關賬號相應滬股通投資項目者的評選網絡投票，應如果根據《成都證券工司轉讓所開賣工司大股東會互聯網評選網絡投票試行實施方案》等管于約定程序執行。

(七)涉及公開征集股東(dong)投票權(quan)

不適合用

二、會議審議事項

此項控股董事論壇會決議草案議案及票選控股董事性質

1、各議案(an)已披(pi)露的(de)時間和披(pi)露媒體

以上內容議案以經集團九屆執行董事成員會九次會議通知研討在，詳情集團于2016年3月5日刊載于《傷害券商基金報》、《券商基金時報》及傷害券商基金進行黑平臺網站下載www.sse.com.cn的信息公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資(zi)者單獨計票(piao)的議(yi)案：議(yi)案1

4、涉(she)及關聯股東回避表決(jue)的議案：無

5、涉及優先股(gu)股(gu)東參與表決的議案(an)：不(bu)適用

三、股東大會投票注意(yi)事項

(一)本(ben)公(gong)司(si)股東(dong)(dong)通過上海證券(quan)(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)股東(dong)(dong)大(da)會網(wang)(wang)絡投票(piao)系(xi)統(tong)行(xing)(xing)使表決權(quan)的(de)，既(ji)可(ke)以登(deng)陸交(jiao)(jiao)易系(xi)統(tong)投票(piao)平(ping)臺(tai)（通過指定交(jiao)(jiao)易的(de)證券(quan)(quan)公(gong)司(si)交(jiao)(jiao)易終端）進(jin)行(xing)(xing)投票(piao)，也可(ke)以登(deng)陸互(hu)聯網(wang)(wang)投票(piao)平(ping)臺(tai)（網(wang)(wang)址(zhi)：vote.sseinfo.com）進(jin)行(xing)(xing)投票(piao)。首次登(deng)陸互(hu)聯網(wang)(wang)投票(piao)平(ping)臺(tai)進(jin)行(xing)(xing)投票(piao)的(de)，投資者(zhe)需要完(wan)成股東(dong)(dong)身份(fen)認證。具體(ti)操作(zuo)請見互(hu)聯網(wang)(wang)投票(piao)平(ping)臺(tai)網(wang)(wang)站說明(ming)。

(二)股(gu)東(dong)(dong)通(tong)過上海證券(quan)交易所(suo)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)網(wang)絡投(tou)(tou)票系統行使表(biao)決權，如果其擁有多個股(gu)東(dong)(dong)賬戶，可以使用持有公(gong)司(si)股(gu)票的任一(yi)股(gu)東(dong)(dong)賬戶參加網(wang)絡投(tou)(tou)票。投(tou)(tou)票后，視為(wei)其全部股(gu)東(dong)(dong)賬戶下的相(xiang)(xiang)同(tong)(tong)類別普通(tong)股(gu)或相(xiang)(xiang)同(tong)(tong)品種優先股(gu)均已分(fen)別投(tou)(tou)出同(tong)(tong)一(yi)意見(jian)的表(biao)決票。

(三)同一表決(jue)權通過現場(chang)、本所網(wang)絡(luo)投票平臺或其他方式重(zhong)復進行(xing)表決(jue)的，以第(di)一次投票結(jie)果為準。

(四)股(gu)東對所有(you)議案均(jun)表決(jue)完畢才(cai)能提交(jiao)。

四、會議出席對象

(一)股權登記(ji)(ji)日收市(shi)后在中國證券(quan)登記(ji)(ji)結算有限責任公(gong)司上海分公(gong)司登記(ji)(ji)在冊的公(gong)司股東(dong)有權出席(xi)股東(dong)大會（具體情況(kuang)詳見下表），并可(ke)以以書面形式委(wei)托代理(li)人出席(xi)會議和參加表決。該代理(li)人不必是公(gong)司股東(dong)。

公司股票品類

(二)公司董事(shi)、監(jian)事(shi)和高級(ji)管理人(ren)員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)登記表手讀1、公司董事董事應憑董事券商個人賬戶卡、加上章子的暫停營業證照的復印件、法律規定的體現人代辦權申請書（見附注1）、代辦人被委托人身分證辦理流程變更登記辦理手續。2、自己債權人憑投資人情況的身份信息證、債權人帳號卡使用報備備案；債權人代銷商人憑投資人情況的身份信息證、債權人授權書信賴協議書（見附屬品1）、信賴協議人債權人帳號卡、信賴協議人的身份信息證辦好報備備案登記手續。3、處于兩地自然人股東可憑業內證書，以發傳真途徑來進行登記好。

(二)登記簿耗時：2015年五月17日午后2:00-4:00

(三)登記位置：紹興市延安路5410號紹興酒樓餐飲八樓云棲廳

六、其他事項

(一)觸摸會議電話電話英文保持手機聯系人：方穎、沈沄找話題電活：0571-85823016連續傳真機：0571-85174900

(二)許多項目這次項目公司的項目公司的股東交流會現象那部分，會期兩天。出席會議項目公司的項目公司的股東交通線費和吃住費自立。

特此通知公告。

                   百大集團機構機構股票是有限的機構董監事會  2016年的5月5日 

有附件1：商標授權下令讓書●  登記文件夾提案舉行這次的股東會擴大會議的百大團體持股不多平臺九屆董事局會九次擴大會議決定。

郵件附件1：認證都交給書商標授權都交給書百大集團簡介股權非常有限機構：茲委托授權     夫人（女性）代表著本集團公司（或其他人）應邀參加2016年的五月份21日召開會議的貴集團公司2016年2次永久性投資人年會，并代理執行議決權。代為人持通常股數：　　　　　　　　信賴人持重要股數：　　　　　　　　請求人出資人銀行帳戶號：

下令讓人手寫簽字（公章）： 　　　　　　　　受托關系手寫簽字：代為人體份證號： 　　　　　　　　　　受托關系體份證號：委派年月日：　　年 月 日自己的名字：委派代理人應在委派代理本書“容易”、“發對”或“棄權”意項選定擇1個并打“√”，相對 委派代理人們本授權文件委派代理本書未作關鍵的指示的，受熟人法律依據按自身的積極實行議定。