2018-018 2018年第一次臨時股東大會決議公告

上傳時間：2018-05-30

股票代碼是什么：600865        股票簡單來說就是：百大國際公司         公告信息號：2018-018百大實業企業股東有限企業英文企業2015年第一個次暫時項目公司的股東交流會草案通知公告

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●本次會(hui)議(yi)是否(fou)有否(fou)決議(yi)案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會(hui)召開(kai)的時(shi)間：2018年5月7日

(二)股(gu)東大會召開的地點：杭州市慶春東路1-1號西子聯合大廈(sha)18樓(lou)會議室

(三)出席會議的(de)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東和恢(hui)復(fu)表(biao)決權的(de)優先股(gu)(gu)股(gu)(gu)東及(ji)其持有股(gu)(gu)份(fen)情(qing)況(kuang)：

(四)表決(jue)方式(shi)是否符(fu)合《公司法(fa)》及《公司章(zhang)程》的規定，大會(hui)主(zhu)持情況等。

該項股東會人員增減大時會由企業董事局會招集，董事局、執行命令副總先生的英文先生的英文董振東先生的英文成為。多媒體通過直播微信票選與在線數據微信票選相緊密聯系的方案主持會議議程，直播多媒體通過記名微信票選評選投票評選投票表決的方案。多媒體的招集和主持會議議程過程、評選投票評選投票表決方案契合《我國公民中華共和國企業法》、《杭州證券業買賣所開賣企業股東會人員增減大時會在線數據微信票選試行實施方案》和《企業流程》等關于法律條文、法律法規的指定。

(五)公司(si)董事、監事和董事會秘書(shu)的出(chu)席情況(kuang)

1、公司(si)在任董事8人(ren)(ren)，出席3人(ren)(ren)，董事長陳夏鑫(xin)先(xian)生(sheng)(sheng)，獨(du)立董事嚴(yan)建苗先(xian)生(sheng)(sheng)、馬駿先(xian)生(sheng)(sheng)以及(ji)董事高峰(feng)先(xian)生(sheng)(sheng)、朱燕(yan)萍(ping)女士因工作原因未能出席本次會議(yi)；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公(gong)司(si)董事會秘(mi)書(shu)陳琳玲(ling)女(nv)士出席會議。公(gong)司(si)高級管理人員及見(jian)證律(lv)師列席了本次股(gu)東(dong)大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議(yi)案名(ming)稱：關于利用閑置資金(jin)進行(xing)委托(tuo)理財的議(yi)案

議案沒想到：在

決議現狀：

2、議案(an)名(ming)稱：關于向(xiang)杭州百大置業有限公司(si)提供財務(wu)資(zi)助的(de)議案(an)

決議沒想到：完成

議定情況：

(二)累(lei)積投票(piao)議案表(biao)決情況

1、關于增補董事的議案

2、關于增補監事的議案

(三)涉及重大事項(xiang)，5%以下股東(dong)的表決情況

(四)關于議案表決的有關情況說明

這一次董事研討會第4項、第2項議案5%左右董事投票表決狀況已設定計票。

三、律師見證情況

1、本次股東(dong)大會鑒(jian)證的律師(shi)事務(wu)所：浙江天冊(ce)律師(shi)事務(wu)所

刑辯律師：虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結論意見：

公司的的此次股東的年會的招幕及隆重召開執行程序流程、參加開會人數及招幕人的能力、開會決議執行程序流程均貼屬于合法條、法律和《公司的的流程》的明文規定；決議結杲屬于合法、有用。

四、備查文件目錄

1、經(jing)與會(hui)(hui)董(dong)事(shi)和記(ji)錄人(ren)簽字確認并加蓋董(dong)事(shi)會(hui)(hui)印章(zhang)的股東大會(hui)(hui)決議(yi)；

2、經鑒證的律(lv)師事務所主(zhu)任簽(qian)字并加蓋公章的法律(lv)意見(jian)書。

百大公司的公司的股票有效公司的  2017年2月8日