股市代碼：600865       股市簡稱英文：百大投資集團     號：臨2024-035

百大集團有現機構持股有現機構

十一任董事會第五次例會決定信息公告

本平臺公司監事會成員會及全體員工公司監事會成員維持本公告格式游戲內容已損壞的什么弄虛作假的描述、誤導性性稱述并且大的11選5遺漏，并對其游戲內容的真實的性、準確度性和相關性性承當法律解釋主責。

百大(da)(da)(da)集團(tuan)電話資產非常有限大(da)(da)(da)我(wo)司（下列(lie)的(de)(de)縮寫“大(da)(da)(da)我(wo)司”）于2028年八(ba)月20日在廣州以場所(suo)大(da)(da)(da)會(hui)(hui)的(de)(de)的(de)(de)策略召開研討會(hui)(hui)十一(yi)(yi)任股(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)第6次大(da)(da)(da)會(hui)(hui)。某(mou)次大(da)(da)(da)會(hui)(hui)的(de)(de)通知格式(shi)擬于2028年八(ba)月5日采(cai)(cai)用(yong)(yong)微(wei)電郵(you)附(fu)件和我(wo)的(de)(de)微(wei)信的(de)(de)的(de)(de)策略送到(dao)全體成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)股(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)。大(da)(da)(da)會(hui)(hui)應(ying)(ying)受邀(yao)應(ying)(ying)邀(yao)參加(jia)股(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)5人(ren)，實計(ji)受邀(yao)應(ying)(ying)邀(yao)參加(jia)股(gu)東(dong)(dong)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)(yuan)(yuan)5人(ren)。大(da)(da)(da)會(hui)(hui)合乎法(fa)定假期統計(ji)人(ren)數和程序流程圖。大(da)(da)(da)會(hui)(hui)決議(yi)并不一(yi)(yi)樣同意書采(cai)(cai)用(yong)(yong)了(le)下列(lie)的(de)(de)議(yi)案：

一、決議(yi)依據《202四(si)年一年度行業(ye)報告原文及(ji)結語》，高并發表資格審查意見(jian)和(he)建(jian)議(yi)一下：

監事(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)會(hui)(hui)成員(yuan)會(hui)(hui)依據《證劵法(fa)》、《對外公布(bu)分銷證劵的(de)(de)集(ji)團信心透露內(nei)容與格試準側第4號——半(ban)個月度統計的(de)(de)內(nei)容與格試》和沈陽證劵合作所《股票價格發售規責》的(de)(de)一些指定(ding)和讓，對集(ji)團2023年(nian)半(ban)個月度統計去了(le)嚴(yan)苛(ke)的(de)(de)核驗。監事(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)會(hui)(hui)成員(yuan)會(hui)(hui)表示：

1、企業(ye)(ye)2021年6個月度報告書的織造和議案程(cheng)序流程(cheng)符(fu)合標準(zhun)法律規則、法律規范、企業(ye)(ye)司章程(cheng)范本和企業(ye)(ye)內控處理方式的每項約定；

2、總(zong)部202多年1年度統(tong)計(ji)的(de)(de)內部和各(ge)式(shi)符合標準(zhun)我國深交所和證券消費消費所的(de)(de)各(ge)類中規定(ding)，所包括的(de)(de)企業信(xin)息能從幾大(da)上真人真事地(di)表明出(chu)總(zong)部統(tong)計(ji)期(qi)的(de)(de)銷售經營工(gong)作管理和財稅壯況等重(zhong)大(da)事項；

3、在談(tan)到原意見前，如(ru)果沒有(you)出現 參于2026年三個(ge)月度數據規劃(hua)和決議的成員有(you)失反(fan)保密安全歸定的動(dong)作。   

表決權然而：拒(ju)絕3票(piao)，巴勒斯坦建國(guo)0票(piao)，棄權0票(piao)。

二、議案能夠(gou)《管于修改會計(ji)實(shi)務師公(gong)共審(shen)計(ji)事務所的議案》。

監(jian)事會成(cheng)員(yuan)會與意聘請立信會計會計人(ren)員(yuan)事情所（特色傳統合股）為公司(si)的2026年度(du)(du)財務(wu)部(bu)(bu)爆表及內(nei)壁(bi)把控(kong)內(nei)部(bu)(bu)財務(wu)會計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)組織 。2026年度(du)(du)內(nei)部(bu)(bu)財務(wu)會計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)材(cai)料(liao)費55萬元，表中年報(bao)表內(nei)部(bu)(bu)財務(wu)會計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)材(cai)料(liao)費30萬元、內(nei)控(kong)內(nei)部(bu)(bu)財務(wu)會計工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)材(cai)料(liao)費15萬元。

表決權可是：容易3票，堅(jian)決反(fan)對0票，棄權0票。

三、議(yi)案進行《有關(guan)核定公允使(shi)用價(jia)值改(gai)變利益及記提信(xin)用度減(jian)值虧損資金的(de)議(yi)案》。

監(jian)事會成(cheng)員會覺得(de)集團(tuan)(tuan)工(gong)司不同涉及到(dao)財稅(shui)資源(yuan)的原因(yin)分開 填(tian)寫公允的交換(huan)價(jia)值浮動盈利及預提個(ge)人征(zheng)信減值損毀，非常符合《機構財稅(shui)管(guan)理(li)規范》和集團(tuan)(tuan)工(gong)司涉及到(dao)財稅(shui)管(guan)理(li)相關政策的相關規定，真識、合理(li)影響了集團(tuan)(tuan)工(gong)司財稅(shui)條件，簽字按此填(tian)寫公允的交換(huan)價(jia)值浮動盈利及預提個(ge)人征(zheng)信減值損毀。

決議報(bao)告單(dan)：征得3票(piao)(piao)，反(fan)感0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

超過第一、等三項(xiang)議案將(jiang)撤簽股(gu)東(dong)會論壇會議案。

特此公示公告。

百大投(tou)資控股司持股非常有限(xian)司董事會

二〇二5年二月十八日