股價編碼：600865       股價簡寫：百大集團簡介     代碼：臨2024-034

百大品牌品牌股票有限責任品牌

第九本屆董事長會第8次辦公會議提議通知

本公司的執行理事會及每名執行董事局保護本通知知識不普遍存在其它失實記錄、忽悠性稱述一些重大事件中斷，并對其知識的真人真事性、合理性和完正性承擔的起法律條文工作。

百大團體股(gu)權有限制(zhi)子(zi)(zi)有限子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)（以(yi)上簡稱為“子(zi)(zi)有限子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)”）于202多(duo)(duo)(duo)年(nian)4月20日(ri)(ri)在(zai)溫州開幕十一(yi)(yi)任副(fu)(fu)副(fu)(fu)法(fa)(fa)人(ren)代(dai)表長(chang)(chang)(chang)會(hui)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)會(hui)8次(ci)多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體。這一(yi)(yi)次(ci)多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體的(de)(de)消(xiao)息通(tong)知已經和(he)(he)202多(duo)(duo)(duo)年(nian)4月5日(ri)(ri)根據智能電子(zi)(zi)而且郵件(jian)和(he)(he)微信公(gong)(gong)眾號(hao)的(de)(de)形式(shi)到(dao)達(da)純(chun)體副(fu)(fu)副(fu)(fu)法(fa)(fa)人(ren)代(dai)表長(chang)(chang)(chang)會(hui)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)。這一(yi)(yi)次(ci)多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體考慮活(huo)動現場多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體結合(he)起來無(wu)線通(tong)訊議決(jue)(jue)的(de)(de)形式(shi)，多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體應(ying)舉(ju)辦議決(jue)(jue)副(fu)(fu)副(fu)(fu)法(fa)(fa)人(ren)代(dai)表長(chang)(chang)(chang)會(hui)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)9人(ren)，現實(shi)的(de)(de)舉(ju)辦議決(jue)(jue)副(fu)(fu)副(fu)(fu)法(fa)(fa)人(ren)代(dai)表長(chang)(chang)(chang)會(hui)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)9人(ren)，子(zi)(zi)有限子(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)司(si)(si)監事和(he)(he)高等 管(guan)理制(zhi)度(du)技術人(ren)員列席多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體。多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體按照(zhao)法(fa)(fa)律規定(ding)人(ren)口數和(he)(he)系統，由副(fu)(fu)副(fu)(fu)法(fa)(fa)人(ren)代(dai)表長(chang)(chang)(chang)會(hui)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)長(chang)(chang)(chang)吳南平(ping)某先(xian)生管(guan)理。多(duo)(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體議事并相同同樣根據了(le)以(yi)上議案：

一、決(jue)議草案使用《2028年6個月度總管(guan)理師的工作意(yi)見(jian)書》。

    投票(piao)(piao)表決但是：批準9票(piao)(piao)，堅決反(fan)對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

二、研討可以通過《2023年半(ban)個月度計劃(hua)書免費閱讀及英文論文》，計劃(hua)書免費閱讀具體(ti)情況見沈陽證券基金轉讓(rang)所平臺網(wang)站 （www.sse.com.cn）。

該議案(an)(an)都已(yi)經 執(zhi)行監(jian)事會(hui)監(jian)事會(hui)審計局理事會(hui)會(hui)202歷(li)經四(si)年(nian)其(qi)三(san)遍開會(hui)決議草案(an)(an)確認，潛在(zai)表意(yi)見(jian)與建(jian)議如下所述：工廠202歷(li)經四(si)年(nian)大(da)兩(liang)個(ge)月(yue)度(du)(du)(du)意(yi)見(jian)書(shu)(shu)的(de)定(ding)編和(he)(he)決議草案(an)(an)步驟(zou)滿(man)足法津、條(tiao)例、工廠《品(pin)牌章程》和(he)(he)工廠內(nei)監(jian)管工作會(hui)議制度(du)(du)(du)的(de)幾(ji)項的(de)標(biao)準(zhun)。202歷(li)經四(si)年(nian)大(da)兩(liang)個(ge)月(yue)度(du)(du)(du)意(yi)見(jian)書(shu)(shu)的(de)內(nei)容內(nei)容和(he)(he)形式(shi)滿(man)足國家證(zheng)監(jian)局和(he)(he)證(zheng)劵(juan)消費所的(de)幾(ji)項的(de)標(biao)準(zhun)，所涵蓋的(de)內(nei)容能(neng)從各種方(fang)向真實度(du)(du)(du)地(di)產生(sheng)出工廠意(yi)見(jian)書(shu)(shu)期(qi)的(de)經營的(de)監(jian)管工作和(he)(he)資金的(de)現象(xiang)等特(te)別注意(yi)。贊同(tong)將 202歷(li)經四(si)年(nian)大(da)兩(liang)個(ge)月(yue)度(du)(du)(du)意(yi)見(jian)書(shu)(shu)免費閱讀(du)及前(qian)言去提(ti)交執(zhi)行監(jian)事會(hui)監(jian)事會(hui)決議草案(an)(an)。

    表決權(quan)然而：同(tong)一9票(piao)(piao)，不贊同(tong)0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。

三、討論(lun)經過《有關于變化財務(wu)會計公共專利代理公司(si)的議案》。具體情況見(jian)與本通(tong)知模(mo)板一(yi)并透露的2024-03六(liu)號(hao)通(tong)知模(mo)板。

該議(yi)(yi)案現已股(gu)東會(hui)(hui)財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)審(shen)計(ji)(ji)局(ju)常務(wu)專(zhuan)委會(hui)(hui)202多年三是次(ci)商務(wu)會(hui)(hui)議(yi)(yi)議(yi)(yi)事(shi)根據，高并(bing)發(fa)(fa)表一件如下圖所(suo)示：立信(xin)成本(ben)財(cai)會(hui)(hui)師事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)（專(zhuan)項 硬性(xing)合作經(jing)營做生意）提供應(ying)為(wei)的職業資格、技術專(zhuan)業擔(dan)任(ren)實力、投資人者保障(zhang)實力、孤立性(xing)和健康的守信(xin)概況，且品牌(pai)本(ben)屆(jie)平臺(tai)變(bian)更成本(ben)財(cai)會(hui)(hui)師事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)原因充沛、合適，答(da)應(ying)任(ren)聘(pin)立信(xin)成本(ben)財(cai)會(hui)(hui)師事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)事(shi)情(qing)(qing)(qing)所(suo)（專(zhuan)項 硬性(xing)合作經(jing)營做生意）為(wei)品牌(pai)202多年度財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)會(hui)(hui)計(ji)(ji)報表和外部抑(yi)制財(cai)務(wu)會(hui)(hui)計(ji)(ji)審(shen)計(ji)(ji)局(ju)培(pei)訓機構，并(bing)答(da)應(ying)發(fa)(fa)送股(gu)東會(hui)(hui)議(yi)(yi)事(shi)。

    議定數據：同樣9票(piao)，違抗0票(piao)，棄(qi)權(quan)0票(piao)。

四(si)、議事在《并于驗收公允作用(yong)更改(gai)年(nian)化收益及(ji)沖減信(xin)譽減值流(liu)失的(de)議案》。詳細(xi)與本公示(shi)(shi)一(yi)同批露的(de)2024-037號(hao)公示(shi)(shi)。

該議案以經高(gao)管(guan)(guan)會(hui)(hui)(hui)(hui)稅務(wu)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)常務(wu)醫(yi)學(xue)會(hui)(hui)(hui)(hui)202多年(nian)(nian)第3次(ci)擴大(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)議決(jue)議前提條(tiao)件(jian)，消息隊列表意見建議以下(xia)的(de)：工(gong)(gong)(gong)司每一次(ci)要(yao)核驗公允作用(yong)浮(fu)動投資(zi)(zi)報酬(chou)率及預提個(ge)人減值虧(kui)損資(zi)(zi)金是可(ke)以依照《工(gong)(gong)(gong)業企業成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)法規》和工(gong)(gong)(gong)司涉(she)及成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)政(zheng)策性確定(ding)，前提條(tiao)件(jian)加以，體驗了成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)(ben)會(hui)(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)審慎性原理，符合要(yao)求工(gong)(gong)(gong)司實際(ji)上現(xian)象。工(gong)(gong)(gong)司要(yao)核驗公允作用(yong)浮(fu)動投資(zi)(zi)報酬(chou)率及預提個(ge)人減值虧(kui)損資(zi)(zi)金后，相關(guan)聯稅務(wu)年(nian)(nian)度金融報表能(neng)真時(shi)、公允地(di)展(zhan)現(xian)工(gong)(gong)(gong)司的(de)稅務(wu)現(xian)狀(zhuang)分析。征得將該細(xi)節修改資(zi)(zi)料高(gao)管(guan)(guan)會(hui)(hui)(hui)(hui)決(jue)議。

議(yi)決(jue)最終結果：允許9票，堅決(jue)反(fan)對0票，棄權0票。

五(wu)、研討可(ke)以(yi)通過《相對(dui)于實施廠家<回(hui)購公(gong)司股票(piao)監管體系管理>的(de)議案》。體系管理免費閱讀具體情況見西安證券業消費所公(gong)司網(wang)站（www.sse.com.cn）。

議定沒想(xiang)到：同意書9票(piao)，否認0票(piao)，棄權0票(piao)。

六、決議草(cao)案順利通(tong)過(guo)《管(guan)于會議2021年第(di)一個次到時債權(quan)人(ren)會的議案》。詳情與(yu)本公司(si)公告(gao)模(mo)板時批露的2024-039號公司(si)公告(gao)模(mo)板。

決(jue)議最終：認同9票，否(fou)認0票，棄權0票。

及以上第(di)四(si)、四(si)、5個(ge)議案將審核控股股東(dong)會決(jue)議。

特此通知。

百大(da)集團電話股(gu)份單(dan)位(wei)限制單(dan)位(wei)股(gu)東會(hui)成員會(hui)

二〇二四五(wu)年十一月二十七日