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百大集團電話控股股東有局限集團公司

十屆監事會成員會十三四次電視電話會議提議通知公告

本子公司公司監事會成員會及全部公司監事會成員做到本通告內容不具有著不管什么作假史書、誤導性性陳訴又或者重大事件外漏，并對其內容的真的性、正確性和完善性添加法規的責任。

    百大(da)國際有(you)限(xian)單(dan)位控股股東現(xian)有(you)有(you)限(xian)單(dan)位（一(yi)些簡稱為“有(you)限(xian)單(dan)位”）于202三(san)年9月16號在深圳以(yi)現(xian)場大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板的(de)習(xi)慣(guan)召開大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)十屆(jie)董事會(hui)(hui)十第三(san)次大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板。該項大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板的(de)通知怎(zen)么(me)寫(xie)早已于202三(san)年9月6日用光電子(zi)電子(zi)郵箱和微信微信的(de)習(xi)慣(guan)郵寄送達全(quan)員董事。大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板應受邀叁(san)加(jia)董事五個人，實際的(de)受邀叁(san)加(jia)董事五個人。大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板滿足規定總人數(shu)和程(cheng)(cheng)序流程(cheng)(cheng)圖。大(da)會(hui)(hui)內容(rong)(rong)平板研(yan)討并同一(yi)拒絕用了一(yi)些議案(an)：

一、研討(tao)采用《2030年度股東會工作的意(yi)見書》。

    表決(jue)權但是(shi)：允許3票(piao)，堅決(jue)反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

二、決議草案順利通過《22年度(du)出納預(yu)算意(yi)見書》。

    議決然而：統一(yi)3票，反感0票，棄權0票。

三、審議通過《2022年度利潤分(fen)配預案》，同意(yi)公司以2030年末總股(gu)376,240,316股(gu)為數(shu)量向全隊股(gu)東人員(yuan)增減(jian)按每10股(gu)派錢收益2.5元（含(han)稅(shui)），合計數(shu)平均分(fen)配94,060,079.0元（含(han)稅(shui)）。

表決權(quan)然(ran)而：拒絕3票，巴(ba)勒斯坦(tan)建國(guo)0票，棄權(quan)0票。

四、議案能(neng)夠(gou)《2023年度報告模板(ban)全篇及(ji)英文(wen)(wen)論文(wen)(wen)》，連接(jie)數表質(zhi)量核(he)審具體意(yi)見內容(rong)如下：

公(gong)司監事會(hui)會(hui)表(biao)明《證券商(shang)品(pin)(pin)牌(pai)業(ye)法》、《發表(biao)發出(chu)證券商(shang)品(pin)(pin)牌(pai)業(ye)的(de)(de)品(pin)(pin)牌(pai)產(chan)品(pin)(pin)信(xin)息(xi)公(gong)布信(xin)息(xi)與版(ban)式原則第2號——一全年度申請書的(de)(de)信(xin)息(xi)與版(ban)式》和廣州證券商(shang)品(pin)(pin)牌(pai)業(ye)合(he)作所《股(gu)票漲停(ting)發行方(fang)式》的(de)(de)關聯標準規定和想要，對(dui)品(pin)(pin)牌(pai)2030年一全年度申請書對(dui)其(qi)進(jin)行了從緊的(de)(de)核查。公(gong)司監事會(hui)會(hui)因為：

1、工廠2020年年末(mo)數據(ju)的要制定和(he)議(yi)事環節(jie)完全(quan)符合法令、條例、工廠規章和(he)工廠內(nei)層控(kong)制制度管理的那項明文規定；

2、2030年度通知單(dan)的(de)主要(yao)內容和論文格式合適中國人(ren)(ren)證監局(ju)和證券(quan)市場交(jiao)易(yi)市場交(jiao)易(yi)商的(de)每(mei)項標準規定，所包括的(de)資料能從各級(ji)層面真人(ren)(ren)地投訴出單(dan)位通知單(dan)期的(de)加盟菅理(li)和財務(wu)工作壯況等問題；

3、在(zai)系(xi)統闡述本來的意思(si)見前，沒得(de)顯示組(zu)織2023年全年匯報預算編制(zhi)和決議草案的人(ren)群有悖(bei)反信息(xi)保密設定的操作。

    表決權最后：同一(yi)3票(piao)，巴(ba)勒(le)斯坦(tan)建國0票(piao)，棄權0票(piao)。

五(wu)、決議(yi)草案可以通(tong)過《對于財會政策措施(shi)更改(gai)的議(yi)案》。

決議(yi)數據(ju)：征(zheng)得3票(piao)，巴勒斯坦建國0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

六、議案(an)經由(you)《就明年度(du)涉地產開(kai)發開(kai)發如今(jin)投資理財的項(xiang)目(mu)轉回減值備考(kao)的議案(an)》。

監事會成員會認定下(xia)期轉回減(jian)值(zhi)準備的(de)審批流程系(xi)統(tong)程序按照集(ji)團(tuan)公(gong)司的(de)《工會章(zhang)程》和關于法(fa)津(jin)法(fa)律的(de)法(fa)規，公(gong)允(yun)地反映出了集(ji)團(tuan)公(gong)司的(de)到2023年(nian)111月(yue)31日的(de)財(cai)務(wu)部條件、房產價(jia)值(zhi)及管理(li)成績，允(yun)許這次(ci)轉回減(jian)值(zhi)準備。

議(yi)定導致：接受3票(piao)(piao)，堅決(jue)反(fan)對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

七、決議(yi)草(cao)案(an)借助《有關修(xiu)定(ding)總部(bu)<股東大(da)會事規定(ding)>的議(yi)案(an)》。

議定結(jie)果顯示：統(tong)一3票(piao)(piao)，抵(di)制0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

大于一、二、三、四、七項議案將(jiang)送審股東的會決議草案。

特此公告格式。

          &nbsp;                   &nbsp;百大(da)團體(ti)股東有效集(ji)團公司監(jian)事(shi)會會

        &nbsp;                       二〇二十(shi)年(nian)四月十(shi)九日