股票走勢走勢碼：600865       股票走勢走勢也叫：百大國際公司     編碼：臨2023-006

百大集團新公司簡介新公司股票有限制的新公司

第十九屆理事會會第二種十六次交互表決信息公告

本大公司執行董事局會及通體執行董事局保證質量本通告信息內容不會出現隨便失實商朝歷史、誤導性性訴說或重大項目有遺漏，并對其信息內容的實際性、及時性性和完美性承擔權利與義務國家法律權利與義務。

百大(da)集團機(ji)構機(ji)構股票有(you)(you)現機(ji)構（下面(mian)(mian)全(quan)稱“機(ji)構”）于2024年(nian)12月(yue)16日有(you)(you)武漢(han)開幕(mu)第十九(jiu)屆監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)會(hui)(hui)2、第十六次多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)。某(mou)(mou)次多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)的(de)通(tong)報(bao)截至2024年(nian)12月(yue)6日經由智能電子email和徵信的(de)玩法方法提(ti)示付(fu)款全(quan)部(bu)監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)。某(mou)(mou)次多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)體(ti)(ti)現了現場(chang)報(bao)道投票表決的(de)玩法方法，多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)應受邀參(can)加監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)9人，實際上受邀參(can)加監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)9人，機(ji)構監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)和精致工作管理(li)者列席多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)。多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)遵(zun)循發(fa)定人數統計和方式，由監(jian)(jian)(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)(cheng)員(yuan)長(chang)陳夏鑫先(xian)森節目主(zhu)持。多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)決議(yi)并(bing)高度(du)允許經由了下面(mian)(mian)議(yi)案：

一、決議(yi)可以通(tong)過《2030年度總先生做工(gong)作統(tong)計》。

    決議結論：答(da)應9票，否認0票，棄權0票。

二、決議草案實(shi)現《2023當年度股東會(hui)會(hui)任務評(ping)估(gu)通(tong)知(zhi)單(dan)模板(ban)》。評(ping)估(gu)通(tong)知(zhi)單(dan)模板(ban)信息內(nei)容詳細廠家 2022 當年度評(ping)估(gu)通(tong)知(zhi)單(dan)模板(ban)第(di)3節“的管(guan)理團隊座談會(hui)與(yu)探討”。

    決議(yi)結果顯示：容(rong)易9票(piao)，否認0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、議事采用《22年度情況(kuang)匯報原(yuan)(yuan)文及(ji)英文論文》，情況(kuang)匯報原(yuan)(yuan)文具體(ti)情況(kuang)見南京證券業刷卡數(shu)字貨(huo)幣(bi)交易平(ping)臺平(ping)臺網站 （www.sse.com.cn）。

    表決權(quan)(quan)但是：答應9票，提倡0票，棄權(quan)(quan)0票。

四、議事(shi)確認《2023年度賬(zhang)務竣工決算匯(hui)報》。

    決議畢竟：簽字9票，批(pi)駁0票，棄權0票。

五(wu)、決議(yi)草案借(jie)助《22年度收入管理應(ying)急演(yan)練方案》，詳細(xi)與(yu)本通知(zhi)公告模(mo)板還透露(lu)的2023-002號(hao)通知(zhi)公告模(mo)板。

決議報告單：我同意9票，巴(ba)勒(le)斯坦建國0票，棄權0票。

六、討論(lun)采用《關與(yu)會計實務師行(xing)政公(gong)司(si)續聘及稿酬的議案》。具體(ti)情況見與(yu)本通知公(gong)告(gao)信息(xi)還信息(xi)披露(lu)的2023-009號通知公(gong)告(gao)信息(xi)。

議定最(zui)后：批(pi)準9票，批(pi)駁0票，棄權0票。

七、決議草案(an)在(zai)《關(guan)(guan)干確(que)定與(yu)銀泰雙(shuang)方22年(nian)饑寒常關(guan)(guan)系(xi)刷(shua)卡交(jiao)易價(jia)格(ge)及(ji)不斷202五年(nian)平(ping)常關(guan)(guan)系(xi)刷(shua)卡交(jiao)易價(jia)格(ge)的議案(an)》。具(ju)體(ti)情況見與(yu)本公(gong)示(shi)互相信(xin)披(pi)的2023-010號公(gong)示(shi)。

我司監(jian)(jian)事(shi)會成員(yuan)會無(wu)與銀泰方業內聯的監(jian)(jian)事(shi)會成員(yuan)。

表決權(quan)結杲(gao)：批(pi)(pi)準9票，批(pi)(pi)判(pan)0票，棄權(quan)0票。

八、決(jue)議(yi)(yi)草案進行《至(zhi)于(yu)財務人(ren)員的政策變更(geng)登(deng)記的議(yi)(yi)案》。具體情況見(jian)與本通(tong)知公告格式(shi)同時(shi)關聯交易的2023-015號通(tong)知公告格式(shi)。

議定(ding)報告：雙方同(tong)意9票(piao)，提倡0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

九、討(tao)論經過(guo)《就22年度涉(she)房置業基金產品建設項目(mu)轉回減值工作的(de)議案》。詳情與本公示直(zhi)接(jie)關聯交易的(de)2023-012號公示。

監(jian)事會成(cheng)員會以為上期轉(zhuan)回減(jian)值籌(chou)備(bei) 適用《單(dan)位(wei)財稅管理總則(ze)》和司的(de)涉及到財稅管理新(xin)規，公允地(di)表現(xian)形式了司的(de)已(yi)于(yu)明年15月31日的(de)財務部門現(xian)象、股權(quan)意義及銷售研究成(cheng)果，拒(ju)絕此項(xiang)轉(zhuan)回減(jian)值籌(chou)備(bei) 。

議決(jue)(jue)結果：同意(yi)書9票(piao)，堅決(jue)(jue)反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

十、決議(yi)順利通過《2030年度內管(guan)理評(ping)介該情況匯(hui)報》。該情況匯(hui)報論文詳細沈陽(yang)證券(quan)業轉讓所公眾號(hao) （www.sse.com.cn）。

表決權(quan)導(dao)致：雙方同意(yi)9票，發對0票，棄權(quan)0票。

五一、決議(yi)草(cao)案(an)(an)可(ke)以通(tong)過(guo)《有(you)關用(yong)放置資源完成委托授權(quan)基金產(chan)品的(de)議(yi)案(an)(an)》。具體情(qing)況見與本通(tong)知公告(gao)模板(ban)同樣(yang)信披的(de)2023-013號通(tong)知公告(gao)模板(ban)。

表(biao)決權結杲：答應(ying)9票(piao)，違抗0票(piao)，棄權0票(piao)。

十三、議事依(yi)據(ju)《關與(yu)(yu)授權維護維護層妥(tuo)善處理西安商業銀行A股的議案》。具體情(qing)況見與(yu)(yu)本(ben)公示另外(wai)信披(pi)的2023-011號公示。

決議(yi)結果顯(xian)示：同樣9票(piao)，否認0票(piao)，棄權0票(piao)。

十五、決(jue)議草(cao)案(an)(an)可(ke)以通(tong)過(guo)《更多授權證(zheng)書操作開發(fa)團隊來創業板(ban)股票(piao)交易項目的議案(an)(an)》。詳(xiang)細與本(ben)信(xin)(xin)息(xi)(xi)信(xin)(xin)息(xi)(xi)公告(gao)并且透露的2023-015號(hao)信(xin)(xin)息(xi)(xi)信(xin)(xin)息(xi)(xi)公告(gao)。

議定(ding)結局：許可9票，批判0票，棄權0票。

十四、決議(yi)能夠 《就2020年程度專(zhuan)業安全服務管(guan)理(li)(li)考生(sheng)薪金(jin)(jin)檢查的(de)議(yi)案》。2020季度集(ji)團專(zhuan)業安全服務管(guan)理(li)(li)考生(sheng)季度薪金(jin)(jin)總(zong)值（含稅）下面的(de)：

基層單位：萬元左右

注：可以達到(dao)稅(shui)前酬金(jin)總量還有幾大類補助費及公司收(shou)取的社交保障和北(bei)京公積金(jin)等。

投(tou)票(piao)投(tou)票(piao)表決最后(hou)：征得5票(piao)，批判0票(piao)，棄權0票(piao)。微(wei)信關聯(lian)高管沈(shen)慧芬、董(dong)振東(dong)、王衛紅、陳(chen)琳玲躲避投(tou)票(piao)投(tou)票(piao)表決。

第十、決議草案順利通(tong)過《2023-5年高等 操作(zuo)員工薪酬體系情況報告》。

    2023年(nian)副(fu)董(dong)(dong)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)長(chang)和高檔(dang)(dang)工(gong)(gong)(gong)作制(zhi)度(du)(du)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)一(yi)第(di)四(si)季度(du)(du)總(zong)(zong)(zong)體(ti)目標工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)由(you)差不多工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)和業(ye)績(ji)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)薪金(jin)2個分搭(da)建(jian)。差不多工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)為一(yi)第(di)四(si)季度(du)(du)總(zong)(zong)(zong)體(ti)目標工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)70%，按(an)月(yue)申請(qing)；業(ye)績(ji)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)薪金(jin)按(an)一(yi)第(di)四(si)季度(du)(du)總(zong)(zong)(zong)體(ti)目標測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)時(shi)候申請(qing)，基礎(chu)為一(yi)第(di)四(si)季度(du)(du)總(zong)(zong)(zong)體(ti)目標工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)30%。差不多工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)為副(fu)董(dong)(dong)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)長(chang)80.70萬元(yuan)，總(zong)(zong)(zong)工(gong)(gong)(gong)作者(zhe)66.70萬元(yuan)，任何(he)高檔(dang)(dang)工(gong)(gong)(gong)作制(zhi)度(du)(du)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)35—6三萬元(yuan)，副(fu)董(dong)(dong)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)長(chang)和高檔(dang)(dang)工(gong)(gong)(gong)作制(zhi)度(du)(du)員(yuan)工(gong)(gong)(gong)的(de)(de)(de)業(ye)績(ji)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)薪金(jin)基礎(chu)金(jin)額為210萬元(yuan)。工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)與測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)管委(wei)會(hui)(hui)會(hui)(hui)可按(an)照(zhao)各(ge)業(ye)績(ji)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)總(zong)(zong)(zong)體(ti)目標的(de)(de)(de)實現的(de)(de)(de)時(shi)候，作高低整改(gai)。若集團工(gong)(gong)(gong)作制(zhi)度(du)(du)層員(yuan)工(gong)(gong)(gong)發生了加(jia)入或可以減少(shao)的(de)(de)(de)時(shi)候，由(you)董(dong)(dong)監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員(yuan)會(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)(zi)(zi)與測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)管委(wei)會(hui)(hui)會(hui)(hui)按(an)照(zhao)增減的(de)(de)(de)時(shi)候并應對合適職務，設定業(ye)績(ji)測(ce)(ce)試(shi)辦(ban)(ban)(ban)法(fa)(fa)(fa)(fa)評(ping)價(jia)(jia)(jia)薪金(jin)比例的(de)(de)(de)增減。

副副李總長(chang)和高級工(gong)程師菅理(li)人的效(xiao)(xiao)績業績考核(he)制(zhi)度(du)(du)年終獎金由副李總長(chang)構建各管理(li)層(ceng)個第四季度(du)(du)效(xiao)(xiao)績階段目標業績考核(he)結果(guo)顯(xian)示，滿足各管理(li)層(ceng)的本職工(gong)作任務及貢獻率確立管理(li)方案設計推(tui)薦 ，經副李總會薪資與業績考核(he)制(zhi)度(du)(du)管委會會質量核(he)審提出申(shen)請以后放。

議定(ding)權(quan)結果：簽字5票(piao)，堅決反對(dui)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。綁(bang)定(ding)監事會成員沈慧芬(fen)、董振東、王衛(wei)紅、陳琳玲逃避(bi)議定(ding)權(quan)。

第十五(wu)、討(tao)論在《光于修定新公(gong)司(si)<規(gui)章>的議案》。具體情況見與本公(gong)司(si)公(gong)告信息互相批(pi)露的2023-0110號公(gong)司(si)公(gong)告信息。

決(jue)議的結果(guo)：同意書9票，否認(ren)0票，棄權0票。

十八、研討(tao)順利通(tong)過(guo)《關干審(shen)訂集(ji)團公(gong)司<董事會開(kai)會事系(xi)(xi)統>的(de)議案》。審(shen)訂后的(de)系(xi)(xi)統免(mian)費閱讀詳細北京證券(quan)買賣(mai)交(jiao)(jiao)易(yi)買賣(mai)交(jiao)(jiao)易(yi)平(ping)臺(tai)網站首頁(ye)（www.sse.com.cn）。

議定最終：我同意9票(piao)，發對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

二(er)十、決議(yi)完成《有(you)關于制定我司<對外(wai)開(kai)放擔保人安全管(guan)理(li)安全管(guan)理(li)職責的重要性>的議(yi)案》。制定后(hou)的監督制度的重要性原(yuan)文具(ju)體(ti)情(qing)況(kuang)見成都股票的期貨交易所網站下載（www.sse.com.cn）。

投(tou)票(piao)(piao)表(biao)決(jue)結(jie)論：贊同9票(piao)(piao)，發(fa)對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

十八、決議(yi)草案進行《有關于修(xiu)編(bian)司<綁定qq買賣標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)管理(li)標(biao)準(zhun)(zhun)化(hua)管理(li)工作(zuo)方(fang)式>的議(yi)案》。修(xiu)編(bian)后的工作(zuo)方(fang)式免費閱讀詳(xiang)情沈陽證券商買賣所官方(fang)網站（www.sse.com.cn）。

議決結(jie)果顯示：答應(ying)9票，抵制0票，棄權0票。

2、研討采用《更多頒布(bu)裝修(xiu)公司(si)(si)<財務(wu)人員服務(wu)管(guan)理與內外(wai)部人工掌控工作(zuo)規范>的議案》。頒布(bu)后的工作(zuo)規范原(yuan)文詳細上(shang)海市(shi)股票進行交易公司(si)(si)網站首頁（www.sse.com.cn）。

投票表決結果顯示：愿(yuan)意(yi)9票，批判0票，棄(qi)權0票。

二十一國慶、研討完(wan)成(cheng)《對於修(xiu)(xiu)改有限(xian)公司<成(cheng)本者直接關系管控管理辦法(fa)>的議案》。修(xiu)(xiu)改后的管理辦法(fa)全(quan)篇具體情(qing)況見西安(an)證(zheng)券(quan)公司消(xiao)費所官網（www.sse.com.cn）。

投票(piao)(piao)表決數據(ju)：同意(yi)書9票(piao)(piao)，違(wei)抗(kang)0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。

二(er)12、討論采用《有關(guan)舉行2020年度股東的多而的議案(an)》。詳情(qing)與本通告直(zhi)接信披(pi)的2023-019號通告。

投(tou)票表決數據：容易9票，堅決反對0票，棄權0票。

這些(xie)第二(er)點(dian)、三、四、五、六、七、國慶(qing)、12、第十三、15、第十六、十六、二(er)十、十八項議(yi)案將呈交(jiao)項目公司的股東洽談(tan)會議(yi)事。

特此通知。

                               百(bai)大總部股權有效總部高管會(hui)

        &nbsp;                       二(er)〇二(er)三(san)年期十一月18日