股票漲停代碼：600865        股要縮寫英文：百大集團公司(si)簡介      偏號(hao)：臨2022-030

百大集團電話股現(xian)有機構

第(di)六屆股東會九次年會議案(an)通知公告

本(ben)廠家監(jian)事會會成員(yuan)(yuan)會及(ji)預備會議監(jian)事會會成員(yuan)(yuan)保證質量(liang)本(ben)通知公告(gao)項目不會有(you)著什么失實描述(shu)、誘導性(xing)闡述(shu)或許嚴重疏忽，并(bing)對其項目的逼真性(xing)、精準的性(xing)和全(quan)部性(xing)支(zhi)付某(mou)個及(ji)承攬損失。

    百大集困控(kong)股(gu)股(gu)東有(you)限總部英(ying)文總部（一下簡寫“企業”）于(yu)(yu)2020年(nian)4月21日為重慶以活(huo)動現(xian)場商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)會議(yi)觸屏(ping)的(de)的(de)方(fang)法舉行(xing)第十九(jiu)屆股(gu)東會九(jiu)次商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)會議(yi)觸屏(ping)。這次商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)會議(yi)觸屏(ping)的(de)控(kong)制擬于(yu)(yu)2020年(nian)4月9日憑借電子器材163郵(you)件和微(wei)(wei)信微(wei)(wei)信的(de)的(de)方(fang)法提(ti)示付款純體股(gu)東。商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)商(shang)(shang)務(wu)(wu)(wu)(wu)會議(yi)觸屏(ping)應(ying)應(ying)邀參加股(gu)東五(wu)個人，具體(ti)情況受邀參加監事5人(ren)。聯席(xi)(xi)多(duo)媒體包(bao)含規定人(ren)員和編譯程序。聯席(xi)(xi)多(duo)媒體討論(lun)并相(xiang)符許可(ke)依(yi)據了下面的議案：

一(yi)、決議草案按照《202一(yi)年(nian)度股東會工(gong)作的評估報告》。

    投票(piao)(piao)表決(jue)效果：答應3票(piao)(piao)，發對(dui)0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

二、議事能夠《2015時間內度賬務預算情(qing)況(kuang)匯報》。

 ;   議決最終：贊同3票(piao)，違抗(kang)0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、決議(yi)草(cao)案根(gen)據《202在一年度利潤率確(que)定方案》，許可集團公司以(yi)202半年末股票市值376,240,316股為工資基數(shu)向廣大干部股東(dong)的按每(mei)10股派支付現金基金分(fen)(fen)紅3元(yuan)（含稅），累(lei)計數(shu)分(fen)(fen)銷(xiao)75,248,063.2零(ling)元(yuan)，余量未分(fen)(fen)銷(xiao)成(cheng)本 1,390,993,363.68元(yuan)結轉今后(hou)每(mei)年分(fen)(fen)銷(xiao)。

決議(yi)可是：雙方同(tong)意(yi)3票(piao)(piao)，提倡0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

四、決議依據《2022年度計劃(hua)書(shu)論(lun)文及(ji)論(lun)文摘要》，高(gao)并發(fa)表(biao)質量(liang)核審具(ju)體(ti)意見(jian)如下所(suo)示：

工(gong)司監事會(hui)結合《證券交(jiao)易(yi)工(gong)司法》、《開放發行(xing)量證券交(jiao)易(yi)工(gong)司的(de)工(gong)司的(de)信息透露(lu)內部與版(ban)式規范(fan)第2號——本年統(tong)計(ji)(ji)的(de)資(zi)源與論文格式》和(he)滬券商市場黑(hei)平(ping)臺《股標納斯達克上市原則》的(de)重要性暫行(xing)規定和(he)請求，對公(gong)轉賬司2020年時間內本年統(tong)計(ji)(ji)采取了(le)從緊的(de)提交(jiao)申(shen)請。公(gong)司監事會(hui)觀(guan)點：

1、品牌202半年年末評估報告(gao)的事(shi)業編和(he)研討系(xi)統軟件復合(he)法(fa)(fa)、法(fa)(fa)律規(gui)范、品牌條(tiao)例和(he)品牌內(nei)部管(guan)理方法(fa)(fa)管(guan)理方法(fa)(fa)管(guan)理機(ji)制的某項規(gui)則；

2、202一(yi)年度該(gai)報告(gao)(gao)各(ge)(ge)式的(de)(de)知識和(he)各(ge)(ge)式主(zhu)要(yao)包括國內 證監和(he)證劵(juan)消(xiao)費所的(de)(de)那項標準規定，所主(zhu)要(yao)包括的(de)(de)個人信息能從(cong)其它各(ge)(ge)方面真人地造成出集團(tuan)公(gong)司該(gai)報告(gao)(gao)各(ge)(ge)式期(qi)的(de)(de)生產(chan)處理和(he)會計管理狀況等須(xu)知；

3、在(zai)入(ru)憲原義(yi)見前，沒找到參與到2015時間內每(mei)年(nian)申請書在(zai)編和決議草案的(de)人群(qun)有失反保密制度歸定的(de)的(de)行(xing)為。

   ; 決(jue)議最終結果(guo)：準許3票(piao)，反感0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

五、決(jue)議草(cao)案(an)按照《有關(guan)于財會方案(an)變更(geng)申請的議案(an)》。

投票表決(jue)最終(zhong)：征得3票，抵制0票，棄權0票。

綜上所述一、二、三、幾項議案(an)將送審董事代表會討(tao)論。

特此公告模(mo)板。

百大集團(tuan)有(you)現(xian)我司(si)持股有(you)現(xian)我司(si)監事會(hui)成員會(hui)

二(er)〇二(er)二(er)年十(shi)一月三十(shi)3日