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第六(liu)九屆董事長(chang)會第六(liu)九三次(ci)會議內容提議(yi)公告格式

本(ben)集(ji)團董監事會及(ji)全體人員董監事保證質(zhi)量本(ben)公告格式(shi)相(xiang)關內容(rong)不會有其他假(jia)的描述、誤導性(xing)性(xing)申辯權亦或是重特大疏忽，并對(dui)其相(xiang)關內容(rong)的真是性(xing)、更可(ke)靠性(xing)和詳(xiang)細性(xing)擔(dan)負(fu)相(xiang)應及(ji)牽(qian)連(lian)承擔(dan)的責任。

百(bai)大控股集團股權不(bu)多企(qi)業（低于通稱“我司”）于(yu)2022年4月21日在成都舉行第(di)十屆高(gao)管會(hui)第(di)10數次商務擴大(da)(da)會(hui)議(yi)。此項商務擴大(da)(da)會(hui)議(yi)的知會于2030年4月12日按(an)照(zhao)電(dian)子而且郵件和微(wei)信群聊(liao)的方試送到所有副董事長。這次的會儀體(ti)現了現場(chang)報道決議的方試，會儀應應邀參(can)加副董(dong)事長9人(ren)，其實出席會議(yi)副董事長(chang)8人，執行(xing)董事(shi)局時段丈夫因(yin)災情(qing)屏蔽(bi)病(bing)因(yin)沒(mei)法出(chu)席會(hui)議，申請執行(xing)董事(shi)局陳夏鑫丈夫代替履行(xing)議決(jue)權。司(si)董事和高層操作成員列(lie)席擴(kuo)大(da)會議。會儀非常(chang)符合規定用(yong)戶和應用(yong)程序，由監事會成員長陳(chen)夏(xia)鑫男士(shi)管理。研討會決議(yi)并(bing)不一樣(yang)愿意按照了之下議(yi)案：

一、研討(tao)經過《2022年度總負(fu)責人操作報告(gao)格(ge)式(shi)》。

    投票表決然而：答應9票，堅決反對(dui)0票，棄權0票。

二(er)、決議在《今(jin)年時間內度監事會成員會的工作(zuo)總(zong)結報告書》。

    投票(piao)表決結局：同意書9票(piao)，堅決反對0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

三、決議草案用《202在一年度通(tong)知單全篇及文獻綜述》，通(tong)知單全篇詳細(xi)西安證券進行(xing)交易進行(xing)交易所平臺(tai)站點 www.sse.com.cn。

    議定(ding)最后：批準9票，反感0票，棄權0票。

四、討論能夠 《202一(yi)年度財富竣工(gong)決算上(shang)報》。

    議決結果顯示：認同9票(piao)(piao)，反感0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

五、決議草案(an)憑借《2022年(nian)度收益分銷(xiao)應急演練方案(an)》，詳細(xi)與本公(gong)示公(gong)告格(ge)式(shi)而(er)且(qie)透露的(de)2022-035號公(gong)示公(gong)告格(ge)式(shi)。

表決權可是：征得9票(piao)，提倡(chang)0票(piao)，棄權0票(piao)。

六、決議草案在《管(guan)于會計學(xue)師事宜所續聘(pin)及獎(jiang)金的(de)議案》。詳情(qing)與本公示而且批露的(de)2022-032號(hao)通知公告。

投票表決結局：同(tong)樣(yang)9票，批(pi)判(pan)0票(piao)，棄(qi)權0票。

七、決(jue)議草案查證(zheng)《就(jiu)查證(zheng)與銀泰社(she)會各界202半(ban)年饑寒常綁(bang)定買(mai)賣及再創新高2020年平日綁(bang)定買(mai)賣的議案》。具(ju)體(ti)情況(kuang)見與本發布(bu)通知一起信息披(pi)露的2022-033號發布(bu)通知。

決議畢竟：同一9票，否認0票，棄權0票。

八、決議(yi)憑借《管于再次決議(yi)百大(da)銀(yin)泰卡卡打通哪日常(chang)綁定qq買賣的議(yi)案》。詳情與本通知與此同時(shi)批露的2022-035號信(xin)息公告。

議(yi)定沒想到(dao)：許(xu)可(ke)9票，反感0票，棄權0票。

九、討論經過《相關會計學的政策修改的議案》。詳細與本公告格(ge)式同(tong)樣信(xin)息披露的2022-035號通(tong)知公告。

投(tou)票表決結果顯示：同一9票，批判0票，棄權0票。

十、議案按照《光于沖減(jian)信(xin)用卡減(jian)值經濟損失準(zhun)備的(de)議案》。詳情與本(ben)發布公告此(ci)外信(xin)息披露的(de)2022-03-6公告模板。

議定可(ke)是(shi)：雙方同意9票(piao)，反感0票(piao)，棄權0票(piao)。

十(shi)一月(yue)、決議完成《2022年度的內(nei)控個人能力(li)評價語上報模板(ban)》。上報模板(ban)原文詳細(xi)上海市證(zheng)券基金購(gou)買所(suo)網址 www.sse.com.cn。

決議最終：同一9票(piao)，發對0票(piao)，棄權0票(piao)。

十三、議事(shi)憑借《光于應(ying)用(yong)放置的資(zi)金開始信賴(lai)投資(zi)理財的議案》。詳細與本(ben)通告(gao)直接(jie)信披的2022-037號公示公告(gao)。

表決權(quan)最終：允許9票，批(pi)判0票，棄權(quan)0票。

十五(wu)、決(jue)議(yi)借助《相(xiang)關商標授權操(cao)作層外(wai)理成都信(xin)用社A股的議(yi)案》。具體情況(kuang)見與本公示公告也(ye)信(xin)披的2022-039號公告模板。

決議結杲：同(tong)一(yi)9票，不贊同(tong)0票，棄權0票。

十四(si)、決議(yi)草案憑借《并于授權許可監管的團隊開始個股投入業務(wu)范圍(wei)的議(yi)案》。具體情況見與本公示一同(tong)公布的2022-039號公告信(xin)息。

表決權報告(gao)：批準9票，違抗(kang)0票，棄權0票。

第十五、議案(an)來(lai)(lai)《觀于代理權(quan)維(wei)護層擇機與被(bei)來(lai)(lai)執(zhi)非(fei)機動車道(dao)來(lai)(lai)諒解的議案(an)》。

集團(tuan)與廣州嘉祥房(fang)置(zhi)業(ye)交易有(you)效集團(tuan)等的(de)(de)房(fang)屋(wu)建筑電(dian)腦租(zu)賃借(jie)款合同麻煩一案，二(er)庭審決(jue)到目前為止是強硬制(zhi)定(ding)周期，尚余17,381,121.28元往來(lai)款未實(shi)(shi)行精(jing)(jing)準。全方(fang)位(wei)的(de)(de)綜合考(kao)慮被實(shi)(shi)人行道的(de)(de)共有(you)夫妻財產記敘(xu)順序及前因后(hou)果加工(gong)程序流程，為盡早找回注冊(ce)實(shi)(shi)行往來(lai)款、有(you)序推進安件解決(jue)處理(li)工(gong)程進度，監事(shi)會簽字授權使用公(gong)司的(de)(de)管理(li)方(fang)法層在無法實(shi)(shi)行精(jing)(jing)準的(de)(de)往來(lai)款空間內明確直接(jie)決(jue)定(ding)實(shi)(shi)行達成調解實(shi)(shi)施方(fang)案，包涵豁免債款資金（豁免空間受到限制(zhi)現(xian)階段無法實(shi)(shi)行精(jing)(jing)準的(de)(de)往來(lai)款），并簽立有(you)關(guan)達成調解文件格式。

表決權成果：批準(zhun)9票，批判0票，棄(qi)權0票。

十五、決議用(yong)《管于2015時(shi)間內(nei)性好級工(gong)作(zuo)相關工(gong)人薪金考驗的議案》。2021 每(mei)年(nian)(nian)總部初中級工(gong)作(zuo)相關工(gong)人每(mei)年(nian)(nian)勞(lao)務報酬總值（含稅）有以下：

方：70萬

注：綜上(shang)所述稅(shui)前酬勞總是(shi)包涵幾(ji)大類(lei)補(bu)貼金、特(te)權(quan)及集團公司繳稅(shui)的世界 保險金和住房基(ji)金等(deng)。

決議效果(guo)：同(tong)意書5票，提(ti)倡0票，棄權0票。鎖定股東沈(shen)慧芬、董振東、王衛紅、陳(chen)琳玲避(bi)免決議。

十六、決(jue)議草案使用《明(ming)年高等級(ji)管(guan)理方法技術人員工資(zi)收入計(ji)劃》。

    2030年精致處(chu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)員工(gong)(gong)(gong)當(dang)季(ji)(ji)度薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)由首要性(xing)薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)和檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)業績檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)獎(jiang)勵(li)(li)金倆(lia)部分造成(cheng)。首要性(xing)薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)為(wei)當(dang)季(ji)(ji)度薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)的(de)70%，按月領取；檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)業績檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)獎(jiang)勵(li)(li)金按當(dang)季(ji)(ji)度檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)時(shi)候領取，繳(jiao)費(fei)工(gong)(gong)(gong)資(zi)基數為(wei)當(dang)季(ji)(ji)度薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)的(de)30%。首要性(xing)薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)為(wei)副董(dong)監事(shi)長七十(shi)萬，總(zong)主(zhu)管6叁萬，任何精致處(chu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)員工(gong)(gong)(gong)35—57萬元，精致處(chu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)員工(gong)(gong)(gong)的(de)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)業績檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)獎(jiang)勵(li)(li)金繳(jiao)費(fei)工(gong)(gong)(gong)資(zi)基數總(zong)金額為(wei)2四十(shi)萬元。薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)與(yu)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)理事(shi)會(hui)會(hui)可(ke)通過各(ge)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)目的(de)的(de)成(cheng)功時(shi)候，作(zuo)高低調(diao)整。若集團處(chu)理工(gong)(gong)(gong)作(zuo)層員工(gong)(gong)(gong)時(shi)候上升或削(xue)減(jian)時(shi)候，由董(dong)監事(shi)會(hui)薪(xin)(xin)金水(shui)平(ping)與(yu)檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)理事(shi)會(hui)會(hui)通過增(zeng)減(jian)時(shi)候并(bing)表(biao)(biao)(biao)(biao)示一定主(zhu)崗(gang)，肯(ken)定檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)評價(jia)(jia)(jia)(jia)業績檢(jian)(jian)(jian)查(cha)(cha)(cha)(cha)表(biao)(biao)(biao)(biao)內(nei)容(rong)獎(jiang)勵(li)(li)金人數的(de)增(zeng)減(jian)。

初(chu)級標準化管理人(ren)的業績(ji)采(cai)取(qu)(qu)采(cai)取(qu)(qu)獎勵由股(gu)東(dong)會(hui)(hui)長通過各領導層自身(shen)年終業績(ji)采(cai)取(qu)(qu)目標值綜(zong)合考察報告(gao)，采(cai)取(qu)(qu)各領導層的運作量及功(gong)勞做出分配比例細則最好，經股(gu)東(dong)會(hui)(hui)會(hui)(hui)薪(xin)酬福利與采(cai)取(qu)(qu)常務理事會(hui)(hui)審查審批權之后(hou)發放(fang)。

議(yi)定的結果：認同5票，批駁0票，棄權0票。關(guan)聯關(guan)系(xi)高(gao)管沈慧芬、董振東、王衛紅、陳琳玲避免議(yi)定。

18、議(yi)案完成(cheng)《關于幼兒園(yuan)審訂品牌<公(gong)(gong)司章(zhang)程>的議(yi)案》。詳情與本公(gong)(gong)司通知公(gong)(gong)告同一時間信披的2022-040號(hao)公(gong)(gong)司通知公(gong)(gong)告。

議決數據：拒絕9票，否認0票，棄權0票。

第(di)十九(jiu)、研(yan)討進行《針(zhen)對頒布(bu)平臺<控股股東交流會議(yi)事游(you)戲規(gui)則>的(de)(de)議(yi)案(an)》。修定后(hou)的(de)(de)系統(tong)論(lun)文(wen)詳細(xi)成都證(zheng)券業(ye)寄售(shou)所網  www.sse.com.cn。

決議數據：接受9票，抵制(zhi)0票，棄(qi)權0票。

三十五、討論(lun)經由《至于修編(bian)我(wo)司<自(zi)己執行董(dong)事問責(ze)問責(ze)制(zhi)度>的議(yi)案》。審訂后的問責(ze)問責(ze)制(zhi)度原文具體情況見杭州證劵成交(jiao)所平臺 www.sse.com.cn。

議定報告(gao)：一致同意(yi)9票(piao)，否(fou)認0票(piao)，棄權0票(piao)。

二五一(yi)、議事借(jie)助(zhu)《對於舉(ju)行2023年度投(tou)資人會的議案(an)》。詳細與本通(tong)告(gao)同一(yi)時間(jian)信披的2022-042號通(tong)告(gao)。

投票(piao)表(biao)決可是：同一9票(piao)，巴勒(le)斯坦建國(guo)0票(piao)，棄權0票(piao)。

上面的第三、三、四、五(wu)、六(liu)、七、八(ba)、十五(wu)、十五(wu)、十四、十二、十七、黨(dang)的(de)十九、二六(liu)項議(yi)案將呈交董事(shi)研討會討論。

特(te)此通告。

百大(da)集(ji)團平(ping)臺控股(gu)股(gu)東有現平(ping)臺董事局會

二(er)〇二(er)二(er)年次年4月第(di)二(er)十五日