股要編(bian)號：600865      股票(piao)價(jia)格簡(jian)稱英文：百大集團有限公司      編碼：臨2020-018 

百大集團股(gu)東十分有(you)限集團

十屆副董事長會(hui)首先次年會(hui)草案(an)公示(shi)

本工司副董事長長會及群體副董事長長保障本通知方面不會出現的其他虛報記述、誤解性答辯還是嚴重11選5遺漏，并對其方面的真的性、準確無誤性和齊全性添加某一及連著工作。

    百大實業股東有限責任企(qi)業（一下也叫“公司”）于2020年5月(yue)8日在南京(jing)閉幕第十屆執(zhi)行董(dong)事成(cheng)員(yuan)會第(di)一次研(yan)討(tao)會。此前研(yan)討(tao)會的通(tong)知單(dan)已經(jing)和2020年(nian)4月30日通(tong)過電子(zi)郵件和短信的方式送達全體董事。本(ben)次(ci)會議采取現場表決(jue)的方式，會議應(ying)現身董事局9人，實際上的受(shou)邀參(can)加(jia)監事會成員8人，監事王衛紅因運作原因不能受邀參加，委托協議監事陳琳玲代替履行議定權。子公司(si)監事會成員(yuan)和一級服務(wu)管理成員列席例會。聯席(xi)會(hui)議(yi)達到法定性統計人數和系統，由董(dong)事會長陳(chen)夏鑫先(xian)森組織。開會決議(yi)并(bing)同一認同借助了下議(yi)案：

一、討論借助《有關大選股東會(hui)局(ju)長(chang)的議案》。大選陳夏鑫師傅為(wei)十屆股東會(hui)局(ju)會(hui)股東會(hui)局(ju)長(chang)。

決議可是：簽字9票，違抗0票，棄(qi)權0票(piao)。

二、決議(yi)草案采(cai)用《關與競選(xuan)高管會(hui)(hui)各專業(ye)專委會(hui)(hui)會(hui)(hui)專委會(hui)(hui)的議(yi)案》。

第六屆董事局會各研究會會成分者(zhe)下列(lie)：

1）．入選常(chang)務(wu)研(yan)究會：何(he)超(chao)（副(fu)主席）、嚴建苗、趙敏、陳夏鑫、沈慧芬

2）．薪資與考驗(yan)常務編委(wei)會(hui)：何超（新(xin)主席）、趙(zhao)敏(min)、陳夏(xia)鑫

3）．審計工作(zuo)委會(hui)會(hui)：趙敏（歷屆主席）、何超、董振東(dong)

4）．的(de)戰略(lve)行政決(jue)策常務專委會(hui)：陳夏鑫(xin)（主席會(hui)）、何超(chao)、嚴建苗(miao)、董振東、陳琳玲

議決結果顯(xian)示：簽字9票，巴(ba)勒斯(si)坦(tan)建國(guo)0票(piao)，棄權(quan)0票。

三、討論使用《管(guan)于聘請施(shi)行總(zong)監管(guan)理(li)者的議案》。聘請董振東師(shi)傅(fu)為工(gong)司施(shi)行總(zong)監管(guan)理(li)者，主(zhu)特人工(gong)司日(ri)常生活(huo)銷售經營工(gong)作(zuo)任務。

議決(jue)的結果：一致同(tong)意9票，反(fan)感(gan)0票(piao)，棄權(quan)0票(piao)。

四、決議(yi)(yi)草案實現(xian)《對于聘請(qing)(qing)總(zong)主(zhu)管(guan)裁(cai)總(zong)監的議(yi)(yi)案》。聘請(qing)(qing)王衛紅中年女為司總(zong)主(zhu)管(guan)裁(cai)總(zong)監。

議(yi)定結(jie)杲：認同9票，發對0票，棄(qi)權0票。

五、討論在《光(guang)于(yu)聘請(qing)出納負(fu)責人(ren)的(de)議案》。聘請(qing)沈(shen)紅霞(xia)中年(nian)女為(wei)公司出納負(fu)責人(ren)。

議定(ding)成果：愿意9票，違抗(kang)0票(piao)，棄權0票(piao)。

六、議事能夠 《管于任(ren)聘制(zhi)股東會女(nv)女(nv)秘書(shu)及證劵有(you)(you)限(xian)(xian)工(gong)廠行政(zheng)監察(cha)代理英語的議案》。任(ren)聘制(zhi)陳琳(lin)玲(ling)女(nv)性(xing)為有(you)(you)限(xian)(xian)工(gong)廠股東會女(nv)女(nv)秘書(shu)、方穎(ying)女(nv)性(xing)為有(you)(you)限(xian)(xian)工(gong)廠證劵有(you)(you)限(xian)(xian)工(gong)廠行政(zheng)監察(cha)代理英語。

決(jue)議但是：簽字9票(piao)，違抗0票，棄權0票。

可以達到考生任職期與公司第10屆董事(shi)局會(hui)任職期相同。

特此(ci)公示公告。                             

百大投資集團(tuan)股分有限制的(de)新公司執行股東會

                ;                     二(er)〇二(er)〇年4月九(jiu)日

附(fu)：有關(guan)的相(xiang)關(guan)人員(yuan)個人簡歷

陳夏鑫老先生：1962年(nian)剛出生，最高級工商所處理碩(shuo)士生（EMBA）碩士學(xue)位，社會經(jing)濟師高級職(zhi)稱。新任百大集(ji)(ji)困股東受限平(ping)(ping)臺司(si)(si)(si)總(zong)經(jing)理長、西子展(zhan)覽(lan)控股集(ji)(ji)團(tuan)司(si)(si)(si)受限平(ping)(ping)臺進行司(si)(si)(si)總(zong)經(jing)理、西子升降機集(ji)(ji)困受限平(ping)(ping)臺總(zong)才、西子合力控股集(ji)(ji)團(tuan)司(si)(si)(si)受限平(ping)(ping)臺總(zong)才、溫(wen)州西子孚信網絡受限平(ping)(ping)臺司(si)(si)(si)總(zong)經(jing)理長等職(zhi)稱。

董(dong)振東丈夫：1975年剛出生，深圳管理制度研(yan)究生畢業(MBA)學位。現任百(bai)大(da)集團股(gu)份有限公司董事(shi)、執(zhi)行(xing)副總經(jing)理。

王(wang)衛紅(hong)女人：1966年出生(sheng)的，研究(jiu)生(sheng)畢業自考學歷。在(zai)職百大控股集團廠(chang)家(jia)股票有限廠(chang)家(jia)廠(chang)家(jia)副總(zong)裁先生(sheng)、董(dong)事(shi)會。

沈紅霞先生：1971年(nian)出生，本科學(xue)歷，高級(ji)會計師，國際注冊內部審計師。現任(ren)百大集團股份有限(xian)公司財(cai)務總(zong)監。

陳琳玲(ling)的女性：1980年生人(ren)，本有效歷高中文憑，控制學(xue)文學(xue)士。現任(ren)百大企業持股局限集團董(dong)監事(shi)、董(dong)監事(shi)會(hui)女秘書。

方(fang)穎(ying)男(nan)土：1982年出生，本科學歷。現任(ren)百大集團股份(fen)有限(xian)公(gong)司證(zheng)券事(shi)務代表、董事(shi)會辦公(gong)室主任(ren)。