證券業二維碼：600865    ;    證券交易英文縮寫(xie)：百大投資控股公司        公(gong)告(gao)模(mo)板代碼(ma)：2020-017

百大(da)實業有(you)限(xian)(xian)公(gong)司股票價(jia)格有(you)限(xian)(xian)責任(ren)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司

2019年(nian)財政年(nian)度自然人股東交流會草(cao)案發(fa)布(bu)公告

極(ji)為重要東西的提示：

l 該項大會(hui)是不是也(ye)有(you)否決定案：無

一、 會(hui)議內容舉辦和出席會(hui)議情況報(bao)告

(一) 控股(gu)股(gu)東會會議通知的耗時：2040年12月8日

(二) 大(da)股東大(da)會會議通(tong)知的場地：成(cheng)都(dou)市(shi)余杭區南苑街22號臨平西子(zi)國際2號樓34樓會議室

(三) 現身聯(lian)席(xi)會議(yi)的高(gao)級(ji)股投資人和回到表決權權的優先權股投資人和其(qi)持有人資產情形：

(四) 議定行為是否有(you)符合(he)要求《單(dan)位法》及《單(dan)位工會章程》的中規定，交(jiao)流會組織狀況等(deng)。

該項(xiang)項(xiang)目集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)的控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)時會(hui)由集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)會(hui)招(zhao)(zhao)集(ji)，控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)長陳夏鑫夫人主(zhu)管。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)觸屏(ping)(ping)平(ping)板(ban)(ban)適用(yong)環境(jing)從票選(xuan)與網(wang)咯(ge)(ge)從票選(xuan)相相混合的手(shou)段(duan)會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)觸屏(ping)(ping)，環境(jing)會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)觸屏(ping)(ping)平(ping)板(ban)(ban)利用(yong)記名從票選(xuan)議(yi)(yi)定權(quan)的手(shou)段(duan)。會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)觸屏(ping)(ping)平(ping)板(ban)(ban)的招(zhao)(zhao)集(ji)和會(hui)議(yi)(yi)通(tong)(tong)知(zhi)(zhi)(zhi)觸屏(ping)(ping)環節、議(yi)(yi)定權(quan)手(shou)段(duan)非常符(fu)合《燕趙公民(min)中華共(gong)和國集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)法》、《南(nan)京證券(quan)商進行數(shu)字貨幣交易平(ping)臺出現(xian)集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)項(xiang)目集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)的控(kong)(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)時會(hui)網(wang)咯(ge)(ge)從票選(xuan)快速(su)執(zhi)行實施方(fang)案》和《集(ji)團(tuan)子(zi)我(wo)(wo)(wo)司(si)(si)(si)(si)工會(hui)章程(cheng)》等(deng)關于法律解釋、法律規范的規程(cheng)。

(五) 平臺董股(gu)東、股(gu)東和董股(gu)東會(hui)文秘人員的應邀(yao)參加條件

1、 新(xin)公司在任董監(jian)事9人(ren)，受(shou)邀出席7人(ren)，監(jian)事會(hui)成員朱燕萍(ping)、獨特監(jian)事會(hui)成員馬駿(jun)因(yin)操作緣由(you)沒(mei)辦法(fa)亮相；

2、 廠(chang)家在任公司監事3人(ren)，應邀出(chu)席1人(ren)，公司監事許永杰、吳華(hua)因運作的原因尚未現身；

3、 企(qi)業的監(jian)事會成員會女(nv)秘書陳琳玲女(nv)仕列席年(nian)會，企(qi)業的二級(ji)控制員工(gong)及尋(xun)找(zhao)北(bei)京(jing)律師列席了這一(yi)次董事大時會。

二、 議案決議條(tiao)件(jian)

(一) 非累計評選議案

1、 議案種類：2019月度董事長會工作的(de)情況匯報

議案最終：實現

2、 議案各(ge)稱(cheng)：2019全年董事會操作報告單

研討效果：實現

3、 議(yi)案各稱：2019全年度(du)計(ji)劃書論文及提要

決議結論：能夠

4、 議案名(ming)稱：2019年度目(mu)標(biao)財(cai)務會計(ji)結算的時(shi)候檢測結果

議事結杲：依據

5、 議案名字(zi)大全：2019本(ben)年度成本(ben)計算方(fang)案范文

討論可是：經由

6、 議案(an)稱謂：并于會計(ji)業(ye)務(wu)師業(ye)務(wu)所(suo)續聘及(ji)勞(lao)務(wu)報酬的議案

決議草案報告：確認

7、 議案(an)名號(hao)：再生利用空置的(de)資金開展授權委托書理才(cai)的(de)議案

研討結杲：經由

8、 議案(an)名稱大全：管于核驗與銀(yin)泰各自2019當年(nian)(nian)度(du)每天的(de)微(wei)信關聯刷卡(ka)交易及保守估計2020年(nian)(nian)平常關連寄售的(de)議(yi)案

決議草案結論：憑借

9、 議案簡稱：關羽授權(quan)服務管(guan)理服務經理層處理紹興中國人民銀(yin)行(xing)新股的(de)議案

議事然而：順利通過

10、 議案名字：就調(diao)節獨立自主董事會(hui)津貼費的議(yi)案

研討結果：依據

(二) 計算時間全民投票議(yi)案決議(yi)現狀

(五) 關(guan)干議(yi)案議(yi)定(ding)的(de)有關(guan)于前提解釋

這(zhe)次(ci)公司(si)股東峰會第(di)(di)5項(xiang)議(yi)案為(wei)特別決議(yi)議(yi)案，已(yi)經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表(biao)決權的三分之二以(yi)上(shang)通(tong)過；第(di)(di)5、6、7及第(di)(di)8項(xiang)議(yi)案已(yi)對(dui)5%以(yi)下股東單獨計(ji)票表(biao)決。

三、 北京律(lv)師應(ying)許情(qing)況(kuang)發生

1、 這一次(ci)股東(dong)的會議愛的永恒的律師函事宜所：江西天(tian)冊著(zhu)名律師行政監察所

專業律師：虞文燕、周麗鵬

2、 侓師(shi)應許預期結(jie)果建議：

集(ji)團每一次董事年會(hui)的(de)集(ji)結及年會(hui)安排議(yi)程方(fang)式(shi)、參加(jia)人年會(hui)安排師及集(ji)結人的(de)資本、年會(hui)安排議(yi)決權方(fang)式(shi)均(jun)非常符構成(cheng)犯(fan)罪律條文(wen)、相關法(fa)律法(fa)規和(he)《集(ji)團工會(hui)章程》的(de)設定；議(yi)決權報告構成(cheng)犯(fan)罪、可(ke)以有效(xiao)。

四、 備查(cha)文檔名錄

1、 經出席會(hui)議監(jian)事會(hui)成員和收錄(lu)人會(hui)簽確(que)定并蓋章監(jian)事會(hui)成員會(hui)圖章的公(gong)司股東代表會(hui)表決(jue)；

2、 經基督徒(tu)見證的(de)律(lv)所事(shi)務(wu)性所主任(ren)委員會簽并(bing)蓋個公司印章(zhang)的(de)國(guo)家(jia)法律(lv)看法書(shu)。

百大司股東局限司

明年4月9日