2018-013 關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

上傳時間：2018-05-30

證劵業代碼怎么用：600865        證劵業全稱：百大集團電話        通知公告序號：2018-013 

百大集團公司的股東局限公司的觀于舉辦201七年第一名次永久性股東人員增減大時會的告知書

       本平臺執行董事會成員及全部執行董事會成員有保障本發布公告信息不具有任何的作假史籍、誤導性性辯護意見并且比較重要注數，并對其信息的真的性、合理性和詳盡性擔責某種個別及連帶負責保證負責。

       重要內容提示：

● 股東大會召開日期(qi)：2018年5月7日

● 本次股東大會(hui)采用的(de)網(wang)絡投票(piao)系(xi)統(tong)：上海證(zheng)券交(jiao)易所股東大會(hui)網(wang)絡投票(piao)系(xi)統(tong) 

       一、召開會議的基本情況

       (一)股東大會類型和屆次

2015年首位次到時法人股東博覽會

       (二)股東大會召集人：董事(shi)會

       (三)投票方式：本次股東(dong)大會所采用的表(biao)決方式是現場投票和(he)網絡(luo)投票相結(jie)合的方式

       (四)現場會議召開的日(ri)期、時間和地(di)點

開幕的時刻日期時刻：2016年3月7日  14點30分聯席會議區域：北京市慶春東路1-2號西子攜手大樓18樓聯席多功能會議室

       (五)網絡(luo)投(tou)票的系統、起止日期和投(tou)票時間。

網絡(luo)投票(piao)系統：上海證券交易所股(gu)東大(da)會網絡(luo)投票(piao)系統

微信網絡網絡投票起止時段：自2016年介紹7日                  至201八年4月7日用于武漢證券商進行刷卡購買中心數據網絡拉票軟件，采用進行刷卡購買軟件拉票APP的拉票準確時候為大控股股東代表會閉幕日前的進行刷卡購買準確時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；采用智能互聯系統網拉票APP的拉票準確時候為大控股股東代表會閉幕日前的9:15-15:00。

       (六)融資(zi)融券、轉(zhuan)融通(tong)、約定購回業務賬戶和滬股通(tong)投(tou)資(zi)者的投(tou)票程序

牽涉企業融資融券合作、轉融通工作、指定購回工作業內賬戶里的相應滬股通投資者的從點贊，應遵照《東莞券商合作所銷售廠家自然人股東博覽會手機網絡從點贊履行規程》等業內指定履行。

       (七)涉及公開征集股東投(tou)票(piao)權

不是用

       二、會議審議事項

某次法人法人股東座談會議案議案及點贊法人法人股東業務類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

及以上議案已分為經子單位第9屆執行董事成員會第五次商務會議通知和第9屆單位監事會4、次商務會議通知研討能夠，詳情子單位于2017年4月21日刊載于《重慶股票報》、《股票時報》及重慶股票買賣所網站下載www.sse.com.cn的通告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

       三、股東大會投票注意事(shi)項(xiang)

       (一)本公(gong)司股東通過上海證(zheng)(zheng)(zheng)券交(jiao)易所股東大會網絡投(tou)(tou)票(piao)系統(tong)行(xing)(xing)使表決權的，既(ji)可以(yi)登(deng)陸交(jiao)易系統(tong)投(tou)(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)(tai)（通過指(zhi)定交(jiao)易的證(zheng)(zheng)(zheng)券公(gong)司交(jiao)易終端(duan)）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)，也可以(yi)登(deng)陸互(hu)(hu)聯網投(tou)(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)(tai)（網址：vote.sseinfo.com）進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)。首(shou)次登(deng)陸互(hu)(hu)聯網投(tou)(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)(tai)進行(xing)(xing)投(tou)(tou)票(piao)的，投(tou)(tou)資者需(xu)要完成股東身份認證(zheng)(zheng)(zheng)。具體(ti)操(cao)作(zuo)請見互(hu)(hu)聯網投(tou)(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)(tai)網站說明(ming)。

       (二)股(gu)(gu)(gu)東(dong)通過上(shang)海(hai)證券交易所股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會網(wang)絡投票(piao)系統行使表(biao)決權(quan)，如果(guo)其擁有多個股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶，可以使用持有公司股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)任一股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶參加網(wang)絡投票(piao)。投票(piao)后，視(shi)為其全部股(gu)(gu)(gu)東(dong)賬(zhang)戶下的(de)相同類別普通股(gu)(gu)(gu)或相同品種優先股(gu)(gu)(gu)均已分別投出同一意見的(de)表(biao)決票(piao)。

       (三)股東所投(tou)(tou)選(xuan)舉(ju)票數(shu)超過(guo)其(qi)(qi)擁有的(de)選(xuan)舉(ju)票數(shu)的(de)，或者在差(cha)額選(xuan)舉(ju)中投(tou)(tou)票超過(guo)應(ying)選(xuan)人(ren)數(shu)的(de)，其(qi)(qi)對(dui)該項議案所投(tou)(tou)的(de)選(xuan)舉(ju)票視為無效投(tou)(tou)票。

       (四)同一表決權通(tong)過現(xian)場、本所網(wang)絡投票平臺或其他(ta)方(fang)式重(zhong)復進行表決的(de)，以第一次投票結果為準。

       (五)股(gu)東(dong)對所(suo)有(you)議案均(jun)表(biao)決完畢才(cai)能提交(jiao)。

       (六)采用累積投票制選舉(ju)董(dong)事(shi)、獨立董(dong)事(shi)和(he)監事(shi)的投票方式，詳見附件2

       四、會議出席對象

       (一)股(gu)權登記(ji)日收(shou)市后在中國證券登記(ji)結(jie)算有限責任公(gong)司上(shang)海分公(gong)司登記(ji)在冊的公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)有權出席股(gu)東(dong)(dong)大會（具(ju)體情況詳見下(xia)表），并可以(yi)以(yi)書面形(xing)式(shi)委(wei)托代理人(ren)出席會議和參加表決。該代理人(ren)不必是(shi)公(gong)司股(gu)東(dong)(dong)。

       (二)公(gong)司董事、監事和高級管理人員。

       (三)公司聘請的律師。

       五、會議登記方法

       (一)報備的手續1、法定性表示自然人項目公司的股東應憑自然人項目公司的股東證券業帳號卡、蓋個單位公章的營業時間資質證信息證復印、法定性表示人權限下令讓書（見圖片附件1）、地區受委托人小編信息證辦理手續費登記證手續費。2、我們出資人憑另一方生份證證、出資人銀行卡卡進行登記好；出資人代理權人憑另一方生份證證、出資人管理權限委派書（見附屬品1）、委派人出資人銀行卡卡、委派人生份證證辦登記好手續費。3、外省股東人員增減可憑光于手續，以發傳真具體方法對其進行記錄。       (二)注冊時：2015年4月3日十一點9:00-11:00，早上1:30-4:00       (三)登記地點：紹興市慶春東路1-6號西子聯合財富大廈18樓品牌董監事會辦公樓室

       六、其他事項

       (一)會儀電話辦公電話英文練習人：方穎、沈沄手機聯系手機：0571-85823016搞好關系座機：0571-85174900       (二)其他情況說明另行通知自然人控股股東洽談會工地局部，會期久。參會自然人控股股東交通線費和管吃管住費照顧。

特此公告格式。

                   百大群股權較少總部監事會成員會  201八年4月21日 附注1：授權使用協助書零件2：采用了超額拉票制網絡投票選舉執行董事會成員、經濟獨立執行董事會成員和公司監事的拉票行為解釋● 備案文件夾倡議開幕每一次董監事多媒體的百大集團工廠簡介股分有限責任工廠九屆董監事會7次多媒體提議。郵件附件1：軟件授權代為書認證下令讓書百大公司的股票價格有局限公司的：茲委托人        女仕（女仕）意味著本機關單位（或買車人）到場201八年的5月7日召開代表會的貴品牌201八年弟一個監時債權人代表會，并幫助代為使用議定權。授權委托書人持普通級股數：　　　　　　　　委派人股東會帳號號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

授權委托書人身安全份證號： 　　　　　　　　　　受熟人身安全份證號：申請時間日期：　　年 月 日備注名稱：申請人應在申請本書“統一”、“批駁”或“棄權”意向書選取擇的并打“√”，對申請人處于本管理權限申請本書未作具體的指示器的，受熟人可以按自已的利益完成議決。附注2主要包括疊加點贊制投票站選舉董事會成員會成員、單獨的董事會成員會成員和董事的點贊形式介紹一、法人股東多而董事得票數人從投票從投票普選、單獨董事得票數人從投票從投票普選、董事會得票數人從投票從投票普選有所作為議案酚類化合物別做出產品編號。資金者應對于各議案組下兩位得票數人做出從投票。二、申辦股數代表人大選票數。關于任何議案組，持股人每自己所具備一陣即具備與該議案組下應當選用高管或監事會成員數等于的選票數量。如某持股人自己所具備納斯達克上市工廠100股股票價格，該次持股人論壇會應當選用高管10名，高管侯選人會12名，則該持股人關于高管會大選議案組，具備1000股的大選票數。三、大出資人應以一個議案組的全民拉票站拉票選舉票數為限開展全民拉票站。大出資人的不同我的意向表開展全民拉票站，既能能把全民拉票站拉票選舉票數網絡化投給另一侯選拔人，也能能依照隨意組合構成投給的不同的侯選拔人。全民拉票站終止后，對每個項議案分辨囤積計算出得票數。四、范本：某面市大公司閉幕股東的研討會運用超額網絡選票制對來進行副監事會成員會成員長局會、監事會成員會成員會會改選，該選副監事會成員會成員長局5名，副監事會成員會成員長局得票率人得6名；該選人格獨立空間副監事會成員會成員長局2名，人格獨立空間副監事會成員會成員長局得票率人得3名；該選監事會成員會成員會2名，監事會成員會成員會得票率人得3名。需網絡選票表決權的議題下面的：

某交易者在債權登記證日股票價格開盤時所有該公司的100股股票價格，運用超額評選投票制，他（她）在議案4.00“光于大選監事會成員的議案”就是500票的議決權，在議案5.00“光于大選獨立的監事會成員的議案”有200票的議決權，在議案6.00“光于大選監事會成員的議案”有200票的議決權。該投資費用者還都都可以以500票為限，對議案4.00按本身的想法議決。他（她）既還都都可以把500票集結投給另一位侯選拔人才人，也還都都可以是以同樣結構減少投給同樣侯選拔人才人。 　　如表圖示：