2016-027 關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

上傳時間： 2016-08-22

證券公司交易標碼：600865 證券公司交易也叫：百大集團電話 通告標碼：2016-027                                            百大集團電話股分受限平臺

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       非常重要內容信息提示：       項目公司的股東多而會議議程起止日期：2018年2月8日       此項出資人高峰會通過的網路網上投票系統軟件體統：滬券商市場數字貨幣交易平臺出資人高峰會網路網上投票系統軟件體統一、會議平板會議平板的關鍵問題(一) 法人股東峰會結構類型和屆次二零一六年2次零時公司股東論壇會(二) 持股人峰會邀請人：執行董事(三) 評選全民微信投票途徑：這次控股股東會議所應用的決議途徑是直播 評選全民微信投票和網格評選全民微信投票相融合的途徑(四) 實地現場辦公會議召開大會的年份、日子和場地召開大會的年份日子：二零一六年5月8日 14點30分舉辦時間段：成都市慶春東路1-5號西子聯辦大夏18樓會儀室(五) 網站網上網上投票的系統、起止起止日期和網上網上投票耗時。微信數據網絡票選控制系統軟件：西安證券商買賣平臺交易債權人研討會微信數據網絡票選控制系統軟件網絡數據票選起止時刻：自二零一六年11月8日 至二零一六年11月8日       運用成都證劵購買所數據網絡評選裝置，在購買裝置評選機構的評選時期段為董事研討會閉幕同一天的購買時期段段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；在智連網評選機構的評選時期段為董事研討會閉幕同一天的9:15-15:00。(六)股權兩融、轉融通、確立購回業務流程帳號和滬股通創業者的投票系統應用程序       涉及面進行投資融券、轉融通銷售業務部、補充協議購回銷售業務部有關系的賬號各種滬股通進行加盟者的網上微信投票，應遵照《天津股票購買所香港上市集團股東的交流會網路網上微信投票制定細則》等有關系指定執行工作。(七) 有公示證集大股東拉票權不適合用二、辦公會議決議事情

本次(ci)股東(dong)(dong)(dong)大(da)會審議議案(an)及投票(piao)股東(dong)(dong)(dong)類型(xing) 序號 議案(an)名(ming)稱 投票(piao)股東(dong)(dong)(dong)類型(xing) A股股東(dong)(dong)(dong) 非(fei)累積投票(piao)議案(an) 1 關于增補第八屆董事(shi)(shi)會董事(shi)(shi)的(de)議案(an) √ 2 關于向(xiang)杭州百大(da)置業有限(xian)公司提供財務資助的(de)議案(an) √

1、各議案已批露的時刻和批露媒介渠道       大于議案開始機構第七屆監事會成員會第二名十四五次會議通知議案利用，具體情況見機構于2017年4月15日刊載于《濟南市證劵基金買賣報》、《證劵基金買賣時報》及濟南市證劵基金買賣買賣所站點www.sse.com.cn的發布公告。2、相當提議議案：無3、對小進行股民直接計票的議案：議案1、議案24、有關相互影響自然人股東規避表決權的議案：無5、包涵先股股東會參與活動投票表決的議案：不舒服用三、控股股東博覽會刷票需要注意情況說明(一) 本子公司法人公司股東人員增減完整東莞證券基金商合作所法人公司股東人員增減多而網絡信息點贊整體行使權力表決權權的，既需要來到合作整體點贊機構（完整任意合作的證券基金商子公司合作銷售終端）去點贊，也需要來到互連接網絡絡網點贊機構（企業網站源碼：vote.sseinfo.com）去點贊。第三次來到互連接網絡絡網點贊機構去點贊的，融資者需要完整法人公司股東人員增減身份地位審核。準確控制請見互連接網絡絡網點贊機構企業網站說明書。(二) 法人董事的的進行北京券商購買所法人董事的的洽談會電腦在線全民全民票選整體行使權力全民票選決議權，一旦其享有諸多法人董事的的支付寶個人帳戶卡，就可以操作增持總部股價的某個法人董事的的支付寶個人帳戶卡參于電腦在線全民全民票選。全民全民票選后，看作其整個法人董事的的支付寶個人帳戶卡下的相似類屬傳統股或相似品類必需股均已主要投出來某個工作建議的全民票選決議票。(三) 同時決議權借助實地現場、本所網絡上點贊平臺網站或另一策略去重復開始決議的，以首次點贊后果為界。(四) 股東會對幾乎所有議案均投票表決及時就能夠遞交。四、觸摸會議應邀出席對象圖片

(一) 股(gu)(gu)權登記日(ri)收市后(hou)在中國登記結算有限責(ze)任公(gong)司(si)上海分公(gong)司(si)登記在冊的(de)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東有權出(chu)(chu)席股(gu)(gu)東大會(hui)（具體情況詳(xiang)見下表），并可以(yi)以(yi)書面形式委托代(dai)理人出(chu)(chu)席會(hui)議和(he)參加(jia)表決。該代(dai)理人不(bu)必是(shi)公(gong)司(si)股(gu)(gu)東。 股(gu)(gu)份類別 股(gu)(gu)票(piao)代(dai)碼(ma) 股(gu)(gu)票(piao)簡稱 股(gu)(gu)權登記日(ri) Ａ股(gu)(gu) 600865 百大集團 2016/9/1

(二) 平臺董事會成員、股東和高級工程師管理方法人士。(三) 機構雇請的刑事律師。五、會議通知注冊登記工藝(一)記錄手讀1、法人體現自然人股東會應憑自然人股東會證券基金賬戶里的卡、上蓋章子的開店工商企業營業執照復印、法律規定體現人許可受托書（見附屬品1）、加盟授權人當事人身分證管理登計登記手續。2、個人帳號自然人項目公司的董事憑當事人個生命健康權份地位證照片、自然人項目公司的董事帳號卡展開記錄表；自然人項目公司的董事代銷商人憑當事人個生命健康權份地位證照片、自然人項目公司的董事認證授權委派人書（見附加1）、授權委派人人自然人項目公司的董事帳號卡、授權委派人人個生命健康權份地位證照片續辦記錄表流程手續。3、在外地公司股東可憑關干證件材料，以傳真電話途徑對其進行登記卡。(二)記錄期限：2020年5月2日最新9:00-11:00，在下午1:30-4:00(三)登記卡的位置：重慶市慶春東路1-5號西子聯手大廈18樓公司執行監事會接待室室六、另外應當(一)擴大會議聯絡方式       鏈接人：方穎、沈沄       搞好關系通話：0571-85823016       溝通網絡傳真：0571-85174900(二)別的議題       每一次股東會人員增減代表會場地的部分，會期下午。參會股東會人員增減交通銀行費和包吃包住費自立。       特此公示。                                                    百大集團工司股票限制工司董事會監事會成員會                                                    2018年3月21日配件1：認證下令讓書備案文件名提案會儀議程這次的法人股東會的百大集團簡介股票價格有限制的公司的8屆監事會2、十四五次會儀議案。126郵件1：授權管理請求書                        授權證書委托代為書百大集團股份集團有限的集團：       茲委托協議 教授（男土）是指本標準（或另一方）參加人17年8月8日主持召開的貴集團17年二、次二次債權人多而，并代理使用投票表決權。下令讓人持平凡股數：　　　　　　　　下令讓人持優先權股數：　　　　　　　　授權委托人大股東賬戶號：

序(xu)號 非累積(ji)投票(piao)議(yi)案(an)名稱 同意 反(fan)對 棄權

1 針對增調8屆董事長會監事會會董事長會監事會的議案2 光于向成都百大地產有限責任我司供給財稅國家助學金的議案信賴人簽字（簽章）：                         受熟人簽字：委托授權人體份證號： 　                        受熟人體份證號：代為日期時間：　　年 月 日備注欄：       授權許可代為人人書人應在授權許可代為人人書原文中“接受”、“批判”或“棄權”想法選中擇同一個并打“√”，對授權許可代為人人書人進本授權許可授權許可代為人人書原文中未作大概指令的，受找人應由按各自的權益開展投票表決。