股票碼：600865          股票縮寫：百大集團有限公司                       通告偏號：2024-039

百大集團簡介資產有限制有限公司

對召開會議202多年弟一次短時持股人峰會的控制

更重要內部建議：

l  持股人會閉幕期限：2021年5月2日

l   此次控股股東(dong)會用到的(de)網絡(luo)信息票選系統(tong)的(de)：南京證劵進行交(jiao)易商(shang)股東(dong)的(de)代(dai)表會在線評選投票系統(tong)軟件

一(yi)、          大會通知大會的關鍵事情

(一)            股東會高峰會性質和屆次

2024年第一(yi)次到時大股東會議

(二)   ;         自然人股東論壇會招幕人：監事會

(三)            選票方式方法：這一次持股人博覽會所運用的表決權的方式英文是施工現場選票和手機網絡選票相整合的的方式英文

(四)            場地多媒體會議議程的時期日期、時期和地區

開幕的用時用時：2028年九月2日  14點30分

舉行具體地點：合(he)肥(fei)市臨平區南(nan)苑街(jie)22號(hao)西(xi)子國際(ji)上2號(hao)樓34樓交互室

(五)           ; 線上票選的系統的、起止期限和票選精力。

       在線評選投票體統：北京股票網上數(shu)字貨幣交易所股東會研討會電腦網絡票選系統性

網咯全民投票起止的(de)時間：自202四年8月2日

                  至2028年九月2日(ri)

分為(wei)沈陽股(gu)票(piao)(piao)在(zai)線(xian)消(xiao)費(fei)價(jia)格商(shang)網絡(luo)(luo)數據票(piao)(piao)選(xuan)站(zhan)站(zhan)系(xi)統，順利通(tong)過在(zai)線(xian)消(xiao)費(fei)價(jia)格系(xi)統票(piao)(piao)選(xuan)站(zhan)站(zhan)手機平臺(tai)的(de)票(piao)(piao)選(xuan)站(zhan)站(zhan)精力(li)(li)為(wei)出資(zi)人論壇會(hui)召開大會(hui)單日的(de)在(zai)線(xian)消(xiao)費(fei)價(jia)格精力(li)(li)段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由(you)智能互(hu)聯系(xi)統網網絡(luo)(luo)網上(shang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)的(de)平臺(tai)的(de)網絡(luo)(luo)網上(shang)投(tou)(tou)票(piao)(piao)精力(li)(li)為(wei)投(tou)(tou)資(zi)人洽談會(hui)舉辦本(ben)日的(de)9:15-15:00。

(六)            融資貸款融券、轉融通、約好購回業務領域銀行帳戶和滬股通投資人者的評選投票流程

針對的(de)目標融(rong)(rong)資需(xu)求(qiu)融(rong)(rong)券(quan)(quan)、轉融(rong)(rong)通金融(rong)(rong)業務(wu)(wu)范圍、約定(ding)的(de)購回金融(rong)(rong)業務(wu)(wu)范圍對應(ying)銀行賬戶包括滬股(gu)通創業者的(de)投票站(zhan)，應(ying)采用《深圳券(quan)(quan)商數字貨幣交(jiao)易(yi)平臺所發售裝修公司自律(lv)性(xing)風險防控指導(dao)第四號(hao) — 制約運做》等業內規則運行。

(七)             所涉公開的評選大股東選票權

不能適宜用

二、    ;      會議通知研討相關事宜

這次大自然人股東(dong)交流(liu)會討論議(yi)案及(ji)選票大自然人股東(dong)款式

1、各議案已關(guan)聯(lian)交易的時期和關(guan)聯(lian)交易網絡媒(mei)介(jie)

以(yi)上的(de)議案(an)以(yi)及有限公司十一國慶(qing)(qing)屆(jie)八次董事會監事會會和十一國慶(qing)(qing)屆(jie)六次機構(gou)監事會議事在，具體(ti)情(qing)況(kuang)見機構(gou)于(yu)(yu)2024年8月17日刊(kan)載于(yu)(yu)《武(wu)漢(han)(han)證(zheng)劵業(ye)(ye)報(bao)》、《證(zheng)劵業(ye)(ye)時報(bao)》、《華人證(zheng)劵業(ye)(ye)報(bao)》及武(wu)漢(han)(han)證(zheng)劵業(ye)(ye)的(de)交易(yi)中心官方網(wang)站（www.sse.com.cn）的(de)公告模板(ban)。

2、越來越決定議案：無

3、對微(wei)商中小股(gu)權(quan)風險投資專門計票的議案(an)：議案(an)1、議案(an)2

4、針對的目標關連大股東躲避議決的議案：無

       應規避決議的鎖定股東會名稱：不能采用用

5、設及重要股董事進入決議的議案：不適反應用

三、          投資人多而票選考慮細節

(一)     本集團品牌持股人經由北京券商在線商品購買價格所持股人大時會在線從網絡從選票體系行使權力網絡從選票表決權的，既也能夠進入在線購買價格體系從網絡從選票app（經由制定在線購買價格的券商集團品牌在線購買價格電子設備）使用從網絡從選票，也也能夠進入智能互聯機機絡系統網從網絡從選票app（手機網址：vote.sseinfo.com）使用從網絡從選票。首屆進入智能互聯機機絡系統網從網絡從選票app使用從網絡從選票的，進行眾多投資者須要進行持股人信息認證證書。明確操控請見智能互聯機機絡系統網從網絡從選票app的網站這說明。

(二(er))     有若干董事銀行賬號的董事，能夠使的議決權用量是其戶頭下全不董事銀行賬號所持差不多類目普遍股和差不多類型擇優股的用量加總。

所有兩個法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)會(hui)銀(yin)行(xing)帳戶的法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)會(hui)能夠 本所網絡數據信(xin)(xin)息(xi)全民刷票(piao)系(xi)統加入法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)會(hui)大時會(hui)網絡數據信(xin)(xin)息(xi)全民刷票(piao)的，行(xing)能夠 其任意法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)會(hui)銀(yin)行(xing)帳戶舉辦。全民刷票(piao)后，被視為其都(dou)是法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)債權(quan)(quan)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)會(hui)銀(yin)行(xing)帳戶下的一樣門類普(pu)普(pu)通通股和一樣平種(zhong)合(he)理股均(jun)已分(fen)別是投出去(qu)同個看法(fa)的議定票(piao)。

購買股(gu)市(shi)多(duo)家投(tou)資(zi)人(ren)帳戶(hu)的(de)投(tou)資(zi)人(ren)，使用多(duo)家投(tou)資(zi)人(ren)帳戶(hu)相似采取(qu)議決的(de)，其都是投(tou)資(zi)人(ren)帳戶(hu)下的(de)完全同一品(pin)目高級股(gu)和完全同一類(lei)種最(zui)優股(gu)的(de)議決意見表，分辨以各品(pin)目和類(lei)種股(gu)市(shi)的(de)第1次刷(shua)票結果顯示為基準。

(三)     相同一決議權經由現廠、本所線上微信刷票游戲平臺或另一個具體方法抄襲采取決議的，以第一名次微信刷票最終是以。

(四)     投資人對大部分議案均議決終止才修改資料。

四(si)、          年會現身構造函數

(一)股份權注冊證日收市后在國證券總部注冊證回款限制責任狀總部東莞分總部注冊證登記在冊的總部自然人自然人項目公司的股東方有權叁加自然人自然人項目公司的股東多而（按照環境具體情況見下表），并都可以以書面方法方法委派銷售商人叁加辦公會議和出席議定。該銷售商人不是總部自然人自然人項目公司的股東。

(二(er))     單位董事局、董事和二級菅理工作員。

(三)     集團安排的律所。

五、     商務會議注冊登記方案

1、發定象(xiang)征出資(zi)人(ren)(ren)應(ying)憑出資(zi)人(ren)(ren)證(zheng)券(quan)公(gong)司賬戶(hu)里(li)的卡、蓋章公(gong)司印(yin)章的營運個(ge)體稅務變(bian)更登記證(zheng)原件、發定象(xiang)征人(ren)(ren)管理權限委托協議(yi)書(shu)（見圖片(pian)附件1）、加盟人(ren)(ren)買(mai)車人(ren)(ren)身份信息證(zheng)補辦變(bian)更登記流程手續。

2、個體戶持股(gu)人(ren)憑自己真實(shi)身份(fen)地位證(zheng)、持股(gu)人(ren)賬(zhang)戶里(li)的卡卡來進(jin)行(xing)變更(geng)登記備(bei)案；持股(gu)人(ren)微商授權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)授權(quan)(quan)書(shu)代(dai)(dai)為(wei)代(dai)(dai)理人(ren)憑自己真實(shi)身份(fen)地位證(zheng)、持股(gu)人(ren)授權(quan)(quan)文(wen)件授權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)授權(quan)(quan)書(shu)代(dai)(dai)為(wei)書(shu)（見附注1）、授權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)授權(quan)(quan)書(shu)代(dai)(dai)為(wei)人(ren)持股(gu)人(ren)賬(zhang)戶里(li)的卡卡、授權(quan)(quan)委托(tuo)(tuo)授權(quan)(quan)書(shu)代(dai)(dai)為(wei)人(ren)真實(shi)身份(fen)地位證(zheng)續辦變更(geng)登記備(bei)案程(cheng)序。

3、處(chu)于兩地(di)董事(shi)可憑(ping)密切相關(guan)身份證件，以座機措施進行注冊登(deng)記(ji)。

4、記錄時(shi)光：202四年11月(yue)28日在下午14:00-16:00

5、核(he)查位置：溫州(zhou)市臨平區南苑(yuan)街11號西子香港國際2號樓34樓擴大(da)會(hui)議(yi)場(chang)地

六、     其余應當

（一)會儀關聯形式

找人：方穎、王欣欣

認識(shi)電(dian)話：0571-85823016、85823015

連接傳真(zhen)機(ji)：0571-85174900

(二)相關注意事項

    每次股東人員增減的大時會車間部(bu)門，會期一(yi)上午。列席(xi)股東人員增減的交行(xing)費和管(guan)吃管(guan)住(zhu)費自(zi)行(xing)安排。

特此公示。

                   百大集團(tuan)電(dian)話資產較(jiao)少子公司董事局(ju)會

 202幾年3月17日

附加(jia)1：授權書申(shen)請書

告知文件名：提案開幕該(gai)項債(zhai)權(quan)人論壇會的高管會決定

輔料1：授權文件下令讓書

授權證書申請書

百大企業(ye)股東有(you)限制的機構：

茲委托      先生（女士）代表本(ben)單位（或本(ben)人）出席2024年(nian)9月2日召開的貴公司(si)2024年第一次(ci)臨時股(gu)東大會(hui)，并代為行使表決(jue)權。

授權委托(tuo)人持普遍股數：　　　　　　　　

委托協議人持合(he)理股(gu)數：　　　　　　　　

授權委托(tuo)書人項(xiang)目公司的(de)股(gu)東賬戶里的(de)號：

委托協議人署名（公章）： 　　　　　　　　受熟人署名：

委托協議(yi)自(zi)職業證號(hao)： 　　　　　　　　　　受托自(zi)職業證號(hao)：

委托代為(wei)年份：　　年  月  日

提示：

請(qing)(qing)求人(ren)(ren)不得在請(qing)(qing)求文中“同樣”、“批駁”或(huo)“棄權”意想(xiang)數中擇同一(yi)個并打“√”，關于請(qing)(qing)求人(ren)(ren)們在本(ben)商標授權請(qing)(qing)求文中未(wei)作主要指的是的，受找人(ren)(ren)準許(xu)按本(ben)身的欲(yu)望進行表決權。