股價代碼：600865       股價縮寫英文：百大群體     號：臨2023-030

百大集團平臺簡介股東有局限平臺

第六幾屆董事局會弟一遍大會草案公告模板

本廠家監事會及通體監事絕對本信息公告方面不會出現其中不實載于、欺詐性訴述或關鍵疏忽，并對其方面的真性、精確度性和詳細性承受民事法律擔責。

百大(da)群體(ti)(ti)(ti)持(chi)(chi)股受(shou)限(xian)總部（下類(lei)代稱“總部”）第10每屆(jie)執行董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)局(ju)(ju)會(hui)首位次(ci)多媒體(ti)(ti)(ti)于2025年4月27日開幕，某次(ci)多媒體(ti)(ti)(ti)的告訴現已多媒體(ti)(ti)(ti)日前(qian)(qian)收貨通體(ti)(ti)(ti)執行董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)局(ju)(ju)。某次(ci)多媒體(ti)(ti)(ti)選用工地決(jue)(jue)議(yi)與數據(ju)通訊(xun)決(jue)(jue)議(yi)相融入的方式，多媒體(ti)(ti)(ti)應(ying)前(qian)(qian)往報名(ming)決(jue)(jue)議(yi)執行董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)局(ju)(ju)9人，事(shi)(shi)實前(qian)(qian)往報名(ming)決(jue)(jue)議(yi)執行董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)會(hui)局(ju)(ju)9人，多媒體(ti)(ti)(ti)非(fei)常符(fu)合(he)法(fa)律規(gui)定人員和系統軟(ruan)件。多媒體(ti)(ti)(ti)由(you)吳南平(ping)大(da)叔(shu)節(jie)目主持(chi)(chi)，決(jue)(jue)議(yi)并相符(fu)憑(ping)借了下類(lei)議(yi)案：

一、研討利用《對(dui)於投票普選監(jian)事(shi)會成(cheng)員(yuan)長的(de)議案》，投票普選吳南(nan)平為十上屆(jie)監(jian)事(shi)會成(cheng)員(yuan)會監(jian)事(shi)會成(cheng)員(yuan)長，任職期與公司的(de)十上屆(jie)監(jian)事(shi)會成(cheng)員(yuan)會同步。

表(biao)決權數(shu)據(ju)：愿(yuan)意9票，抵制0票，棄權0票。

二、討(tao)論用《針對普(pu)選副高(gao)(gao)管會成(cheng)(cheng)員(yuan)長的議案》，普(pu)選沈(shen)慧芬為第九(jiu)一場(chang)高(gao)(gao)管會成(cheng)(cheng)員(yuan)會副高(gao)(gao)管會成(cheng)(cheng)員(yuan)長，任其與大公司第九(jiu)一場(chang)高(gao)(gao)管會成(cheng)(cheng)員(yuan)會不同。

  ;  決議的(de)結(jie)果(guo)：贊(zan)同(tong)9票(piao)，不(bu)贊(zan)同(tong)0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、研(yan)討在(zai)《對競(jing)選(xuan)董監事會各技術專業理事會會理事會的議案》。

集團(tuan)十一批股(gu)東大(da)會成員會各常(chang)務(wu)委會常(chang)務(wu)常(chang)務(wu)委員有以下幾點：

1．審計局管委會會

羅春(chun)華(hua)（的主(zhu)席(xi)）、童民強、沈慧芬(fen)

2. 當選理事會會

童民強(qiang)（總書(shu)記）、何(he)超、吳南平

3．薪資(zi)結構與(yu)考核內容常務編(bian)委會

何(he)超（領(ling)袖）、童民強、吳南(nan)平(ping)

4．方法決(jue)策(ce)分析(xi)常務管委會

吳(wu)南平(ping)（毛主席）、羅春(chun)華、董振東

    決(jue)議數據：同一9票，批判(pan)0票，棄權(quan)0票。

四、討(tao)論利用《至于(yu)聘(pin)用總運(yun)(yun)營運(yun)(yun)營經理的(de)議案》，聘(pin)用董振東為總運(yun)(yun)營運(yun)(yun)營經理，任職與大公司第九一場董監事會(hui)同(tong)步。

    表決(jue)權效果(guo)：準(zhun)許9票(piao)(piao)，發對0票(piao)(piao)，棄(qi)權0票(piao)(piao)。

五、討論經由《針對聘用(yong)出納主管的議案(an)》，聘用(yong)潘超為出納主管，任屆與工廠十屆董事長會同步(bu)。

  ;  議定結論：批準(zhun)9票(piao)，堅決反對0票(piao)，棄權0票(piao)。

六、決議(yi)采用《就任(ren)(ren)聘監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)文秘及證(zheng)劵業(ye)務意(yi)(yi)味著的(de)議(yi)案(an)》，任(ren)(ren)聘陳琳(lin)玲為監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)文秘，任(ren)(ren)屆與工廠(chang)十屆監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)完全一(yi)致(zhi)。任(ren)(ren)聘方穎為證(zheng)劵業(ye)務意(yi)(yi)味著。

    議(yi)決結果(guo)顯(xian)示：準(zhun)許9票(piao)，批駁0票(piao)，棄權0票(piao)。

七、議案進行《2025年監(jian)事長薪資待遇設(she)計(ji)方案》。

2023年副(fu)張總(zong)會(hui)(hui)成(cheng)員長(chang)(chang)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)薪(xin)(xin)金(jin)由(you)(you)常(chang)規薪(xin)(xin)金(jin)和獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)勵(li)金(jin)二個(ge)分搭建。常(chang)規薪(xin)(xin)金(jin)為(wei)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)薪(xin)(xin)金(jin)的(de)70%，按月兌現；獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)勵(li)金(jin)按季(ji)(ji)度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)情(qing)況發生兌現，基礎為(wei)季(ji)(ji)度(du)(du)(du)薪(xin)(xin)金(jin)的(de)30%。副(fu)張總(zong)會(hui)(hui)成(cheng)員長(chang)(chang)的(de)常(chang)規薪(xin)(xin)金(jin)為(wei)1010萬元(yuan)，獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)獎(jiang)(jiang)勵(li)金(jin)由(you)(you)副(fu)張總(zong)會(hui)(hui)成(cheng)員會(hui)(hui)薪(xin)(xin)金(jin)與(yu)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)理(li)事會(hui)(hui)會(hui)(hui)獎(jiang)(jiang)懲制度(du)(du)(du)明確。

    投票(piao)(piao)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)結果：準許8票(piao)(piao)，發對0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。微(wei)信(xin)關聯(lian)董事會(hui)吳南平規(gui)避投票(piao)(piao)投票(piao)(piao)表決(jue)(jue)。

八、議(yi)事(shi)能(neng)夠 《觀于會議(yi)通知2024年(nian)第(di)二個次臨(lin)時(shi)性項目公(gong)司的(de)股(gu)東峰會的(de)議(yi)案(an)》。

議定成(cheng)果：征得(de)9票(piao)，反(fan)感0票(piao)，棄權0票(piao)。

之上7項(xiang)議案(an)將提交申請出資人(ren)代表會議案(an)。

特此公司公告。

百大(da)集團控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東有限的(de)公司的(de)監事會(hui)

二(er)(er)〇二(er)(er)5年3月第二(er)(er) 18日

超大附件一：監事長工作簡歷

吳南平：男，民族，中國(guo)(guo)國(guo)(guo)美籍，196在一(yi)年九月份出生(sheng)的。探討生(sheng)本科學歷(li)，深圳管控(kong)(kong)(kong)碩(shuo)士生(sheng)學歷(li)，二級(ji)經(jing)濟性(xing)師技術職(zhi)稱(cheng)。歷(li)任(ren)(ren)百大(da)控(kong)(kong)(kong)投國(guo)(guo)際機構(gou)股(gu)有(you)(you)現國(guo)(guo)際機構(gou)機構(gou)英文的工(gong)(gong)廠(chang)(chang)監事會(hui)(hui)成員、鄭州(zhou)(zhou)善地工(gong)(gong)廠(chang)(chang)管控(kong)(kong)(kong)諮詢有(you)(you)現國(guo)(guo)際機構(gou)機構(gou)英文的工(gong)(gong)廠(chang)(chang)來實(shi)行監事會(hui)(hui)成員、鄭州(zhou)(zhou)家(jia)宇(yu)工(gong)(gong)廠(chang)(chang)管控(kong)(kong)(kong)合(he)作(zuo)經(jing)營開店工(gong)(gong)廠(chang)(chang)（有(you)(you)現國(guo)(guo)際機構(gou)機構(gou)英文的合(he)作(zuo)經(jing)營開店）來實(shi)行行政事務合(he)作(zuo)經(jing)營開店人(ren)。曾(ceng)任(ren)(ren)鄭州(zhou)(zhou)水器控(kong)(kong)(kong)投國(guo)(guo)際機構(gou)股(gu)有(you)(you)現國(guo)(guo)際機構(gou)機構(gou)英文的工(gong)(gong)廠(chang)(chang)監事會(hui)(hui)成員長(chang)、信創控(kong)(kong)(kong)投控(kong)(kong)(kong)投國(guo)(guo)際機構(gou)有(you)(you)現國(guo)(guo)際機構(gou)機構(gou)英文的工(gong)(gong)廠(chang)(chang)來實(shi)行監事會(hui)(hui)成員等職(zhi)別。吳南平某先生(sheng)未(wei)取得工(gong)(gong)廠(chang)(chang)股(gu)票(piao)走勢(shi)。

零件二：副監事長工作簡歷

沈慧芬：女(nv)，漢人，中國(guo)國(guo)家國(guo)界(jie)，1965年16月(yue)份生。探索(suo)生自考學歷，金錢(qian)學研究生碩(shuo)士雙(shuang)碩(shuo)士學位(wei)(wei)(wei)，有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)財(cai)稅安(an)全管(guan)理(li)師，工(gong)商(shang)行政安(an)全管(guan)理(li)搏士雙(shuang)碩(shuo)士學位(wei)(wei)(wei)。2016年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)五(wu)月(yue)份至現今受(shou)(shou)聘百(bai)大集(ji)團有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)控(kong)投(tou)股(gu)東局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)監(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員，二零二一(yi)年時間內4月(yue)至現今受(shou)(shou)聘百(bai)大集(ji)團有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)控(kong)投(tou)股(gu)東局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)副監(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員長，各種受(shou)(shou)聘西(xi)子(zi)知(zhi)名(ming)控(kong)投(tou)局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)監(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員、沈陽西(xi)子(zi)連合融資局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)監(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員、北京千島湖鱘龍(long)科技受(shou)(shou)限(xian)(xian)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)子(zi)司控(kong)投(tou)股(gu)東局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)副監(jian)事會(hui)(hui)成(cheng)(cheng)員長。曾任西(xi)子(zi)知(zhi)名(ming)控(kong)投(tou)局(ju)限(xian)(xian)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)施行霸道總(zong)裁等崗(gang)位(wei)(wei)(wei)。沈慧芬先生持用46,829股(gu)有(you)效(xiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)單(dan)(dan)位(wei)(wei)(wei)上市公司。

126郵件三：總經歷個人簡歷

董振東：男，我(wo)國漢(han)(han)族，我(wo)國的外國籍(ji)，1975年(nian)10月(yue)生。調查生文(wen)憑，工(gong)商所(suo)工(gong)作研究生學士學位。2014年(nian)16月(yue)至現(xian)如(ru)今擔(dan)負百大群體股(gu)(gu)權(quan)(quan)有現(xian)集團(tuan)監事(shi)會成(cheng)員、運行(xing)總(zong)副(fu)總(zong)副(fu)總(zong)、總(zong)副(fu)總(zong)，各種擔(dan)負武漢(han)(han)西(xi)子智(zhi)力停車場股(gu)(gu)權(quan)(quan)有現(xian)集團(tuan)監事(shi)會成(cheng)員。曾任西(xi)子聯和股(gu)(gu)份有現(xian)集團(tuan)投(tou)資(zi)費用部(bu)科長等崗位。董振東老先(xian)生持股(gu)(gu)225,000股(gu)(gu)集團(tuan)炒股(gu)(gu)。

附注四：財務部門項目總監個人簡介

潘超：女，民族(zu)，我們(men)國(guo)藉(jie)，1980年(nian)12月降生(sheng)。理論在職研究生(sheng)學(xue)厲，行業(ye)(ye)操作(zuo)研究生(sheng)畢業(ye)(ye)雙學(xue)位(wei)。列任百大實(shi)(shi)業(ye)(ye)股分受(shou)限(xian)單位(wei)金(jin)融(rong)(rong)工作(zuo)管理者(zhe)。曾任一千年(nian)舟新(xin)材高新(xin)科技實(shi)(shi)業(ye)(ye)受(shou)限(xian)單位(wei)實(shi)(shi)業(ye)(ye)金(jin)融(rong)(rong)工作(zuo)副管理者(zhe)，西子香港國(guo)際(ji)控股企業(ye)(ye)受(shou)限(xian)單位(wei)金(jin)融(rong)(rong)工作(zuo)部周圍(wei)等崗(gang)位(wei)。潘超男土未自己(ji)所擁(yong)有單位(wei)股要(yao)。

附近五：董事長會行政秘書個人履歷

陳琳玲：女，我國(guo)(guo)漢(han)族，我國(guo)(guo)的(de)外國(guo)(guo)籍，1980年(nian)(nian)2月初生(sheng)。本科學研究校文(wen)(wen)憑，維護學文(wen)(wen)學士穴位。近三年(nian)(nian)期(qi)出任(ren)百大(da)集(ji)(ji)(ji)團股(gu)份(fen)集(ji)(ji)(ji)團有(you)(you)效責任(ren)集(ji)(ji)(ji)團監事(shi)會(hui)成員(yuan)、監事(shi)會(hui)成員(yuan)會(hui)女秘書，2016年(nian)(nian)4月至(zhi)現代相繼出任(ren)鄭(zheng)州(zhou)百大(da)地產有(you)(you)效責任(ren)集(ji)(ji)(ji)團及鄭(zheng)州(zhou)過程商家批發(fa)零售有(you)(you)效責任(ren)集(ji)(ji)(ji)團監事(shi)會(hui)成員(yuan)、總業務(wu)經理(li)業務(wu)經理(li)。曾任(ren)西子整(zheng)合控投有(you)(you)效責任(ren)集(ji)(ji)(ji)團國(guo)(guo)外拓展(zhan)培訓項目部組長等職位。陳琳(lin)玲先生(sheng)擁有(you)(you)75,000股(gu)集(ji)(ji)(ji)團股(gu)市。

有附件六：股票業務代表著個人簡介

方穎：女，漢族人(ren)，中國內(nei)地美籍，1982年10月初生。本科生大專(zhuan)學歷，文學性學士穴位(wei)穴位(wei)。近三年期從事百大群股東有限的(de)企業副董事長會(hui)辦公(gong)樓室辦公(gong)主任、證券(quan)基金(jin)行政監察代表人(ren)。方穎(ying)女性未持有數企業個股。