2017-011 關于召開2016年度股東大會的通知

上傳時間：2017-04-24

 百大集團股分現有企業                  對于開幕2016度公司股東交流會的信息  本我司監事會及純體監事 保障本信息公告信息內容不會有所有的偽造商朝歷史、欺詐性答辯詞可能重大安全事故中斷，并對其信息內容的逼真性、確切性和詳細性制造少數個別及連帶權責保證權責。注重玩法信息提示：投資人座談會會議年份：20110年11月8日此次董事年會分為的網洛微信投票站模式化：南京證券業網上商品交易所董事年會網洛微信投票站模式化

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2020年度控股股東多而

(二)股東大會(hui)召集人：董事會(hui)

(三)投(tou)(tou)票方(fang)式(shi)：本次股(gu)東大(da)會(hui)所采(cai)用的表決方(fang)式(shi)是現場投(tou)(tou)票和網絡投(tou)(tou)票相結合的方(fang)式(shi)

(四)現場會議召(zhao)開的日(ri)期(qi)、時間(jian)和(he)地(di)點

  開幕的日期英文時段：2014年五月8日14點00分  舉行地理位置：武漢市延安路54六號武漢大度假酒店八樓云棲廳

(五)網(wang)絡投票(piao)的系統、起止日(ri)期和投票(piao)時間

  微信網絡上選票設計性：南京證券進行交易進行期貨交易所公司股東研討會微信網絡上選票設計性  網站評選投票起止周期：自201七年11月8日     至2018年2月8日  依據鄭州證券公司消費所網絡數據微信全民全民拉票軟件軟件平臺，依據消費軟件軟件平臺微信全民全民拉票軟件軟件平臺的微信全民全民拉票時刻為自然人項目公司的股東論壇會會議通知會議即日的消費時刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；依據互連網微信全民全民拉票軟件軟件平臺的微信全民全民拉票時刻為自然人項目公司的股東論壇會會議通知會議即日的9:15-15:00。

(六)融(rong)資融(rong)券(quan)(quan)、轉融(rong)通(tong)(tong)、約定購回業(ye)務賬戶和滬股通(tong)(tong)投資者(zhe)的(de)投票(piao)程序(xu) 涉及融(rong)資融(rong)券(quan)(quan)、轉融(rong)通(tong)(tong)業(ye)務、約定購回業(ye)務相關賬戶以及滬股通(tong)(tong)投資者(zhe)的(de)投票(piao)，應按照(zhao)《上(shang)海證券(quan)(quan)交易所上(shang)市公司股東大會網絡(luo)投票(piao)實施細則》等有(you)關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投(tou)票權(quan)

不是用

二、會議審議事項

1、各議(yi)案已披露(lu)的時間和披露(lu)媒體

  （1）綜上所述議案已對應經平臺八屆董事局會第三二十次大會和八屆董事會第九多次大會研討用，詳情平臺于201七年12月31日刊載于《南京證劵報》、《證劵時報》及南京證劵買賣交易平臺公眾號www.sse.com.cn的通告。  （2）建議書開幕此次投資人博覽會的百大集團官網資產十分有限集團公司八屆董監事會二、第十九次論壇會于20110年4月12日以短消息和郵件附件的玩法散發通知單，于20110年4月17日以數據通訊論壇會的玩法開幕。論壇會應報名議決權董監事8名，具體報名議決權董監事8名，契合規定人流量和程度。論壇會以8票同一、0票違抗、0票棄權的議決權的結果議事借助了《關羽開幕17年度投資人博覽會的議案》。

2、特(te)別(bie)決議議案：議案4

3、對(dui)中(zhong)小投資(zi)者單獨計票的議案：議案4、議案8

4、涉及(ji)關聯股(gu)東回避表決(jue)的議案：無

5、涉及優先股股東參(can)與表決(jue)的議(yi)案：不適用

三、股東(dong)大(da)會(hui)投票注意事(shi)項

(一)本公司(si)股(gu)東(dong)通過(guo)上(shang)海證(zheng)(zheng)券(quan)交(jiao)易所股(gu)東(dong)大會網(wang)(wang)絡(luo)投(tou)票(piao)系統行(xing)使表決(jue)權(quan)的(de)，既可以(yi)登陸交(jiao)易系統投(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)（通過(guo)指(zhi)定交(jiao)易的(de)證(zheng)(zheng)券(quan)公司(si)交(jiao)易終端）進行(xing)投(tou)票(piao)，也可以(yi)登陸互聯(lian)網(wang)(wang)投(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)（網(wang)(wang)址：vote.sseinfo.com）進行(xing)投(tou)票(piao)。首(shou)次登陸互聯(lian)網(wang)(wang)投(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)進行(xing)投(tou)票(piao)的(de)，投(tou)資者(zhe)需要完(wan)成股(gu)東(dong)身份認證(zheng)(zheng)。具體(ti)操作請見互聯(lian)網(wang)(wang)投(tou)票(piao)平(ping)臺(tai)網(wang)(wang)站(zhan)說明(ming)。

(二)股(gu)(gu)(gu)東通(tong)過上海證券交易所股(gu)(gu)(gu)東大會網絡投票(piao)系統(tong)行使表決權(quan)，如果(guo)其(qi)擁有多個股(gu)(gu)(gu)東賬戶(hu)，可以使用持有公司股(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)任一(yi)股(gu)(gu)(gu)東賬戶(hu)參加網絡投票(piao)。投票(piao)后，視為其(qi)全部股(gu)(gu)(gu)東賬戶(hu)下的(de)相同類(lei)別普通(tong)股(gu)(gu)(gu)或相同品種優先(xian)股(gu)(gu)(gu)均已(yi)分(fen)別投出同一(yi)意見的(de)表決票(piao)。

(三)股(gu)東所投(tou)選(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)數超過其擁有(you)的選(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)數的，或者在差額選(xuan)舉中投(tou)票(piao)(piao)(piao)超過應選(xuan)人數的，其對該項議案所投(tou)的選(xuan)舉票(piao)(piao)(piao)視為(wei)無效(xiao)投(tou)票(piao)(piao)(piao)。

(四)同一表決權通過現場、本所(suo)網絡投票(piao)平臺(tai)或其他方式重復進(jin)行表決的， 以第一次投票(piao)結果(guo)為(wei)準。

(五)股東對(dui)所有議案均表決完畢才能提交(jiao)。 (

六)采用累積投(tou)票制選舉董事、獨(du)立(li)董事和監事的(de)投(tou)票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權(quan)登(deng)記(ji)(ji)日收(shou)市后在中(zhong)國(guo)登(deng)記(ji)(ji)結算有限責任(ren)公司上(shang)海分(fen)公司登(deng)記(ji)(ji)在冊的公司股東有權(quan)出席股東大會(hui)（具體情(qing)況詳(xiang)見下(xia)表），并可以以書面(mian)形式(shi)委托代(dai)理人出席會(hui)議和(he)參加(jia)表決。該代(dai)理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

五、會議登記方法

(一)托運辦手續1、公司法人代表英文控股控股股東應憑控股控股股東證券商賬戶里卡、蓋章章子的經營申請辦理企業營業執照掃描件、發定代表英文人授權文件都交給書（見附注1）、代銷商人其他人生份證申請辦理登記卡的手續。2、個體持股人憑當時人的身分證原件、持股人證券銀行卡卡通過來訪登記表；持股人代人憑當時人的身分證原件、持股人授權使用請求書（見輔助件1）、請求人持股人證券銀行卡卡、請求人的身分證原件申請來訪登記表資質。3、跨地區股東人員增減可憑關以證件材料，以接轉傳真辦法實現登記證。(二)托運日子：2012年6月3日八點9:00-11:00，的下午1:30-4:00(三)報備的位置：上海市慶春東路1-6號西子整合世紀大廈18樓品牌副董事長會辦公區室

六、其他事項

(一)會議通知關聯的方法結合人：方穎、張甜結合辦公電話：0571-85823016溝通傳真號碼：0571-85174900(二)另一個事宜本屆投資人會議實地現場部門，會期大半天。列席投資人交通運輸費和管吃管住費自主。  特此通知。                  百大群體股權有限公司的公司的董監事會                  2014年4月18日輔助件1：軟件授權請求書抄送2：利用超額票選制大選副高管長、獨立性副高管長和董事的票選辦法證明報批文書  提出建議舉辦此前債權人論壇會的百大集團工廠股權非常有限工廠8屆監事會第五黨的十九次交互表決。配件1：授權使用協助書          授權證書下令讓書百大集團股有效子公司：  茲委托協議 老先生（男士）體現本廠家（或個人）到場201六年2月8日主持召開的貴大公司2019年度股東會年會，并代發使用投票表決權。申請人持平凡股數：委派人持先期股數：受托人大股東帳號號：

下令讓人簽名（蓋公章）：                受托關系簽名：授權委熟人體份證號：                   受熟人體份證號：請求時間日期： 年 月 日備注名稱：  都交給人應在都交給書內“同一”、“批駁”或“棄權”意想各寫擇一款并打“√”，對于那些都交給人到本授權使用都交給書內未作準確提示的，受找人應由按本身的積極實施議決。  圖片附件2用到囤積從網絡投票制競選執行股東、獨立的執行股東和監事會的從網絡投票模式原因分析  一、投資人人研討會高管侯選拔人才人普選、自己高管侯選拔人才人普選、公司監事會侯選拔人才人普選看作議案混合物別對其完成識別碼。投資人者應爭對各議案組下兩位侯選拔人才人對其完成投票系統。  二、認定股數代表英語競選票數。針這對不同議案組，大投資人人員增減每自己所有著1股即有著與該議案組下應當選用大股東會或監事會成員人口數之比的投票系統比例。如某大投資人人員增減自己所有著主板上市集團公司100股股票漲停，該次大投資人人員增減代表會應當選用大股東會10名，大股東會侯選有12名，則該大投資人人員增減針這對大股東會會競選議案組，有著1000股的競選票數。  三、債權人應以每次議案組的競選票數為限來來拉票。債權人決定其自家的利益來來拉票，既會把競選票數低效投給某個備選拔人才，也會決定同樣搭檔投給有所不同的備選拔人才。拉票收尾后，對每段項議案不同累積到計算方式得票數。  四、范例：  某推出裝修公司舉辦法人股東高峰會采取囤積網絡點贊制對采取股東會成員會成員會、股東會成員會成員會改選，應當選股東會成員會成員5名，股東會成員會成員得票率人得6名；應當選自立股東會成員會成員2名，自立股東會成員會成員得票率人得3名；應當選股東會成員會成員2名，股東會成員會成員得票率人得3名。需網絡點贊決議的法定程序有以下：

 某進行廣大投資者在股本登記備案日交易后時擁有該平臺100股股價，主要包括累計選票制，他（她）在議案4.00“關干普選執行高管的議案”都有500票的投票議決權，在議案5.00“關干普選獨有執行高管的議案”有200票的投票議決權，在議案6.00“關干普選執行高管的議案”有200票的投票議決權。  該資金者也會以500票為限，對議案4.00按自身的意向議決。他（她）既也會把500票一起投給某個位備選角，也也會依照規定任何組合起來消減投給任何備選角。  如表已知：