股標編(bian)號：600865      股價代稱(cheng)：百大(da)集團簡介(jie)      編號規則：臨(lin)2020-036 

百(bai)大群體(ti)股權有(you)限的平臺

十屆董事(shi)會決(jue)議(yi)成員(yuan)會第二次研討會決定公示

本(ben)(ben)我司高管長(chang)會及我謹代表高管長(chang)有保障(zhang)本(ben)(ben)公告格式相關內容不長(chang)期(qi)存在(zai)隨(sui)便(bian)弄虛作(zuo)假描述、誤(wu)導性(xing)(xing)性(xing)(xing)陳詞并且非常大的疏忽，并對(dui)其相關內容的真實可靠性(xing)(xing)、明確性(xing)(xing)和詳(xiang)細可用性(xing)(xing)需(xu)承擔少數及承攬擔責(ze)。

    百大實業持(chi)股現有公司的（下例名字(zi)簡稱“公(gong)司”）第十屆董事會第四次(ci)會議通知于2020年12月25日按(an)照(zhao)電子技術email和短(duan)消(xiao)息的(de)具體方(fang)法到(dao)貨全(quan)體成員副(fu)董事長，并(bing)于2020年12月29日(ri)采取通訊會議(yi)的(de)方(fang)式召開。會議(yi)應參加(jia)議決董事局9人，合理前(qian)往參加議(yi)定高管9人，商(shang)務會議(yi)隆重(zhong)召開及決議(yi)流(liu)程(cheng)完全符(fu)合《裝修(xiu)機構法》和(he)《裝修(xiu)機構流(liu)程(cheng)》的有關設定。會議(yi)平板(ban)議(yi)案(an)(an)并(bing)一(yi)致性雙方同意(yi)確認了一(yi)些議(yi)案(an)(an)：

一、決議草案(an)(an)確認《對於會計師現行(xing)政策(ce)改(gai)變的議案(an)(an)》，詳情與本通(tong)告此外公(gong)布的2020-038號臨時公(gong)告。

二、議(yi)事(shi)借助《更多2020年(nian)一季(ji)(ji)報(bao)(bao)、半年(nian)報(bao)(bao)及三(san)季(ji)(ji)報(bao)(bao)更正的議(yi)案》，詳見與本公告(gao)同時(shi)(shi)披露的2020-039號臨(lin)時(shi)(shi)公告(gao)，修訂(ding)后的2020年(nian)第(di)三(san)季(ji)(ji)度報(bao)(bao)告(gao)全文詳見上(shang)海證券交易所(suo)網(wang)站www.sse.com.cn。

特此公司公告。

                               ;  百大總部持股有效(xiao)總部副董事長會

                                   二(er)〇二(er)〇年十(shi)三月三十(shi)四(si)日