公司(si)股票(piao)代碼：600865      股票(piao)基金簡稱英(ying)文(wen)：百大群體      編碼：臨2020-015 

百大群股有局限工司(si)

九屆(jie)股東(dong)會二(er)、十三次電視電話會議表決通告

本集團副高管長會及全部副高管長 保障本通告的內容不留存一些失實史書、誘導性闡述或 重大事件注數，并對其的內容的真正性、準確的性和完整版性承當其他及承攬承擔。

    百大實業持股(gu)非常有限公(gong)司(si)的（左右全稱“公司(si)”）第九屆董事會第二十(shi)二次(ci)會議通知于2020年4月23日完成(cheng)電子技術信息和短信通知的的方式到達(da)預備會(hui)議(yi)監事，并(bing)于2020年4月(yue)28日采取通訊會(hui)議(yi)的方式召開。會(hui)議(yi)應前往(wang)參加議決股(gu)東9人，實際效(xiao)果(guo)報(bao)考決(jue)議(yi)副董事長(chang)9人，研(yan)討會會儀(yi)及決議(yi)程序流(liu)(liu)程圖適用《子大(da)公(gong)司(si)法》和《子大(da)公(gong)司(si)流(liu)(liu)程》的(de)關聯(lian)歸定(ding)。會儀(yi)研討并同一允許完成了下面的(de)議(yi)案(an)：

一(yi)(yi)、決議在《有關(guan)2020年第一(yi)(yi)季(ji)度報告(gao)的(de)議案(an)》。報告(gao)全(quan)文詳見上(shang)海證券交易所網站(zhan) www.sse.com.cn。

議(yi)決結局：簽字9票(piao)，反(fan)對0票(piao)，棄(qi)權0票(piao)。

二、討論(lun)進行《管于(yu)與四川(chuan)銀泰(tai)百貨店(dian)較少機構簽訂委托代為工作合同樣本(ben)之繼續補充合同樣本(ben)（三）的議案》，詳情與本(ben)公告模(mo)板也批(pi)露的2020-016號(hao)臨(lin)時公告。

    決議(yi)沒想到：答應9票，反對0票，棄權(quan)0票。

特此通知公(gong)告。

                                 百大(da)實業股分有限大(da)公司大(da)公司執(zhi)行(xing)股東會

                                   二〇二〇年十(shi)二月二第十(shi)九(jiu)日