股價代碼：600865      股標簡稱英文：百大集團電話      代號：臨2020-004

百大實業公司的股份公司的局限公司的

九屆副董事長會2、五一次多媒體議案公告格式

本公司的監事會成員成員會及全體師生監事會成員成員提高本公告信息文章不留存任何的弄虛作假的商朝歷史、誤導性性闡述可能大的注數，并對其文章的真性、更準性和全部性制造少數及連同責任事故。

    百大實(shi)業裝(zhuang)修(xiu)廠(chang)(chang)(chang)(chang)家裝(zhuang)修(xiu)廠(chang)(chang)(chang)(chang)家股票限制裝(zhuang)修(xiu)廠(chang)(chang)(chang)(chang)家（下(xia)述簡寫“裝(zhuang)修(xiu)廠(chang)(chang)(chang)(chang)家”）于20年四月十(shi)六日(ri)(ri)在南京會(hui)儀(yi)溫馨提(ti)示第八屆高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)會(hui)2、十(shi)一(yi)月次(ci)會(hui)儀(yi)。首(shou)次(ci)會(hui)儀(yi)的(de)溫馨提(ti)示已在20年4月7日(ri)(ri)用電(dian)子元(yuan)器件郵(you)箱和短(duan)信(xin)通知的(de)策(ce)略(lve)到貨(huo)列席(xi)(xi)(xi)高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)。首(shou)次(ci)會(hui)儀(yi)實(shi)行施(shi)工現場(chang)表決權的(de)策(ce)略(lve)，會(hui)儀(yi)應受邀(yao)受邀(yao)出(chu)席(xi)(xi)(xi)高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)9人(ren)，其(qi)實(shi)受邀(yao)受邀(yao)出(chu)席(xi)(xi)(xi)高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)9人(ren)。裝(zhuang)修(xiu)廠(chang)(chang)(chang)(chang)家高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)和高(gao)(gao)(gao)(gao)層管(guan)(guan)(guan)控成員列席(xi)(xi)(xi)會(hui)儀(yi)。會(hui)儀(yi)完(wan)全符(fu)合法定標準人(ren)數統計和程(cheng)序流程(cheng)圖(tu)，由高(gao)(gao)(gao)(gao)管(guan)(guan)(guan)長(chang)陳夏(xia)鑫(xin)男(nan)士組織(zhi)。會(hui)儀(yi)決議(yi)并一(yi)直我(wo)同意用了下(xia)述議(yi)案：

一、議(yi)事可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)《去年(nian)的度(du)總運營經理任務評估》。

    議定最終結果：贊同9票(piao)，反(fan)感0票(piao)，棄權0票(piao)。

二、決(jue)議草案進行(xing)《2021度股東會事情通知單》。

    議(yi)決(jue)后果：接受9票(piao)，不贊同0票(piao)，棄權0票(piao)。

三、討論完(wan)成《去年 度統計(ji)全篇(pian)及(ji)緒論》，統計(ji)全篇(pian)具體(ti)情況(kuang)見沈陽(yang)證(zheng)券商買賣期(qi)貨交易所網 www.sse.com.cn。

    決議后(hou)果(guo)：許可9票，提倡0票，棄權0票。

四、議(yi)事可(ke)以通過《去年 度賬務部門預算情況匯報(bao)》。

    議定(ding)結杲：準許9票(piao)(piao)，堅決反對0票(piao)(piao)，棄權(quan)0票(piao)(piao)。

五、議事進行《去年 度毛利率平均分配(pei)應急演(yan)練方(fang)案》。

裝(zhuang)(zhuang)修機(ji)(ji)構(gou)(gou)去年的度店鋪生意收益確(que)定(ding)措施給出：母(mu)裝(zhuang)(zhuang)修機(ji)(ji)構(gou)(gou)當(dang)時實行凈(jing)店鋪生意收益171,322,198.39元，根據《裝(zhuang)(zhuang)修機(ji)(ji)構(gou)(gou)法》以(yi)股(gu)(gu)本(ben)的50%為限沒有(you)分(fen)離出法律規定(ding)的收支平衡社保公(gong)積金，擬以(yi)去年的末總市值376,240,316股(gu)(gu)為繳存基(ji)數向(xiang)純體(ti)自然人股(gu)(gu)東按每(mei)10股(gu)(gu)派急需用錢股(gu)(gu)息1.兩(liang)元（含稅），預估合計確(que)定(ding)45,148,837.9兩(liang)元，余下未(wei)確(que)定(ding)店鋪生意收益1,050,773,924.39元結轉之(zhi)后(hou)年終(zhong)確(que)定(ding)。

監事會成員會對《2019一年度店鋪生意利(li)潤合(he)理安排應急(ji)演練方(fang)案》這說明(ming)以下(xia)：

1、機構近3年的成本合理安排(pai)事(shi)情

子公司近五年期以流動資金分紅派息方式英文合計分派的毛利率為135,446,513.76元，占附近五年構建的年均收入可分發純利潤的109.85%，具有(you)司工會章程中“司附近(jin)四年以庫存現金方(fang)式英(ying)文連續重新分(fen)攤(tan)的(de)店鋪(pu)生(sheng)意凈利潤不至少附近(jin)四年控制(zhi)的(de)年均值(zhi)可(ke)重新分(fen)攤(tan)店鋪(pu)生(sheng)意凈利潤的(de)百分(fen)之四十”的(de)暫行規定(ding)。

子公司人格獨立董事會成員認定2019年終成本分配比例應急預案網絡綜合思考了某些金額業務需求與素未來投入量、投資人臨時性外幣派股感恩與中長期感恩等環境因素，從有限公司實計去看，合適整體投資人的利潤。第9屆高管會最后國慶次大會討論經由《2019年終毛利平(ping)均分(fen)配應(ying)急演練(lian)方案》，會議(yi)平(ping)板的(de)招募、會議(yi)議(yi)程(cheng)及(ji)決議(yi)決議(yi)應(ying)用(yong)程(cheng)序具有有關(guan)于(yu)法律相關(guan)規定、相關(guan)法律法規及(ji)公司的(de)《條例》的(de)相關(guan)規定。

2、品牌2019本年度零錢年底分紅總金額底于去年并入季度報表中歸專屬于于什么時候上市機構董事凈利益潤30%的(de)情況說(shuo)明及留(liu)存率(lv)成本 的(de)作用(yong)

廠家正設在戰略定(ding)位企業轉型快速未來發(fa)展期，將不間(jian)斷(duan)時(shi)間(jian)加關注(zhu)大消費行業領域的(de)投入資(zi)產成(cheng)功(gong)的(de)人，明天快速未來發(fa)展有(you)待于要(yao)一(yi)定(ding)的(de)的(de)資(zi)產使用。將備份的(de)部分未調整盈利用做服務(wu)業投入資(zi)產，不立于促(cu)進(jin)會廠家的(de)可不間(jian)斷(duan)時(shi)間(jian)快速未來發(fa)展，服務(wu)器(qi)維護廣泛(fan)投入資(zi)產者的(de)長遠(yuan)好(hao)處，推(tui)動自然(ran)人股東好(hao)處大化。

3、公司的將遵循《南京證券基金成交所出現公司的銀行存款分紅指南》的要召開會議2019年(nian)營(ying)業(ye)收入情(qing)況(kuang)解(jie)(jie)釋會(hui)，就純利潤(run)分配原則工作預案完(wan)成(cheng)核心情(qing)況(kuang)解(jie)(jie)釋。營(ying)業(ye)收入情(qing)況(kuang)解(jie)(jie)釋會(hui)基本重(zhong)大事項將(jiang)予(yu)以通(tong)知。

投票(piao)(piao)表(biao)決報告單：贊同9票(piao)(piao)，違抗0票(piao)(piao)，棄權0票(piao)(piao)。

 六、決議草(cao)案憑借《介(jie)紹人(ren)工師(shi)事務管理所續聘及(ji)獎金的議案》。具體情(qing)況見與本通知公(gong)(gong)告模(mo)板同時(shi)公(gong)(gong)布的2020-0010號通知公(gong)(gong)告模(mo)板。

議決的結果：征得9票，巴勒斯坦(tan)建國0票，棄權0票。

七、決議草案順利通過(guo)《更多根(gen)本與(yu)銀泰多個2018年饑寒常(chang)微信連接(jie)(jie)買賣(mai)及預估二零二零年日常(chang)生活微信連接(jie)(jie)買賣(mai)的(de)議案》。具體情況見與(yu)本通告信息一起公布的(de)2020-007號通告信息。

表決權導致：答應9票，不贊同(tong)0票，棄權0票。

八(ba)、議(yi)(yi)事依(yi)據《管于合理(li)利用閑置物品財力來進行代為理(li)財產品的(de)議(yi)(yi)案(an)》。詳情與本發布(bu)公(gong)告格式還公(gong)布(bu)的(de)2020-005號(hao)發布(bu)公(gong)告格式。

表決權結果(guo)顯示(shi)：愿意9票，批(pi)駁0票，棄權0票。

九、決議依據《17年度內層保(bao)持個人評估行業統計》。行業統計原文詳細西安證(zheng)券(quan)買賣買賣所網頁(ye) www.sse.com.cn。

議決報告：贊同9票，批駁0票，棄權0票。

十、決議(yi)草案憑借《對於去(qu)年 度不(bu)高級控制人士薪(xin)酬福利考核內(nei)容(rong)的議(yi)案》。

我(wo)司高(gao)等級經營員工2018年度薪酬水平考核評價狀況詳細(xi)：

投(tou)票表決結(jie)果顯示(shi)：我(wo)同意9票，批(pi)判0票，棄權0票。

11、議事在《2020高檔操作(zuo)員工薪酬水平實施方案》。

    2020年高(gao)級(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)員季(ji)(ji)度(du)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)由關(guan)鍵工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)和業績考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)年獎(jiang)倆個分包括(kuo)。關(guan)鍵工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)為(wei)季(ji)(ji)度(du)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)的70%，按月收(shou)(shou)(shou)取；業績考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)年獎(jiang)按季(ji)(ji)度(du)考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)條件(jian)收(shou)(shou)(shou)取，數量為(wei)季(ji)(ji)度(du)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)的30%。關(guan)鍵工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)為(wei)總(zong)副總(zong)5六萬，同一高(gao)級(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)員28—4270萬，高(gao)級(ji)(ji)(ji)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)員的業績考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)年獎(jiang)數量總(zong)金額為(wei)13070萬。工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)與考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)政法(fa)專(zhuan)委會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)可只(zhi)能跟據(ju)各(ge)業績考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)計(ji)劃的成功完成條件(jian)，作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)左右(you)兩懂得調整(zheng)。若公司(si)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)層(ceng)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)員會(hui)(hui)(hui)出現(xian)加劇或(huo)減(jian)小條件(jian)，由股東大(da)會(hui)(hui)(hui)成員會(hui)(hui)(hui)工(gong)(gong)(gong)資(zi)(zi)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)水(shui)平(ping)(ping)福(fu)利(li)(li)體(ti)系(xi)(xi)(xi)與考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)政法(fa)專(zhuan)委會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)只(zhi)能跟據(ju)增減(jian)條件(jian)并對(dui)照對(dui)應崗位工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)職責(ze)，決定業績考(kao)(kao)(kao)評(ping)(ping)年獎(jiang)總(zong)量的增減(jian)。

    中高級經營運行員(yuan)的效績(ji)判(pan)斷獎勵由執(zhi)行總經理聯系(xi)各(ge)企業(ye)領導層他(ta)人年中效績(ji)制定目標績(ji)效考評可是，來考慮各(ge)企業(ye)領導層的運行量及業(ye)績(ji)提出了都分配(pei)好方法覺得，經執(zhi)行監事會成員(yuan)會薪(xin)酬體系(xi)與判(pan)斷編(bian)委(wei)會會審核(he)員(yuan)批(pi)準書之后(hou)放。

 ;   表決權(quan)的結(jie)果：雙方同意9票，違抗0票，棄(qi)權(quan)0票。

十三、研討借助《關干(gan)修正自(zi)(zi)立高(gao)管(guan)會津貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)的議案》，擬修正自(zi)(zi)立高(gao)管(guan)會津貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)為每餐每年八萬元（含稅），修正后(hou)的津貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)工作(zuo)方案自(zi)(zi)公司十屆高(gao)管(guan)會會展開(kai)施行(xing)。

決議效(xiao)果：一(yi)致同意9票，堅決反對0票，棄(qi)權0票。

13、研討(tao)經(jing)過《就董事(shi)長(chang)會換屆(jie)大選的(de)議案》。

公司(si)的的股(gu)東(dong)會(hui)提名人(ren)(ren)陳夏鑫、沈慧(hui)芬、董(dong)振東(dong)、陳琳玲、高點、王衛紅(hong)、趙(zhao)敏(min)、嚴建苗、何超(chao)為(wei)公司(si)的的第十九屆股(gu)東(dong)會(hui)股(gu)東(dong)得票率(lv)人(ren)(ren)，各舉趙(zhao)敏(min)、嚴建苗、何超(chao)為(wei)孤立副(fu)監事會(hui)成員長(chang)得票率(lv)人(ren)(ren)，后附得票率(lv)副(fu)監事會(hui)成員長(chang)個(ge)人(ren)(ren)簡歷。

表決(jue)(jue)權結果顯示：準許9票，堅決(jue)(jue)反(fan)對(dui)0票，棄權0票。

十四、議(yi)案依據《有關于商標授權經營層妥善處理成都(dou)中國銀行股市的(de)議(yi)案》。具(ju)體情(qing)況見與本通知公示(shi)公告一同透露的(de)2020-009號通知公示(shi)公告。

決議可是：統一(yi)9票，發對0票，棄權0票。

第十五(wu)、決議草案可以通(tong)(tong)過《關于幼兒園閉幕2019度法人股(gu)東峰(feng)會的議案》。詳情與(yu)本通(tong)(tong)告同一時(shi)間(jian)批露的2020-015號(hao)通(tong)(tong)告。

議決效(xiao)果：批準(zhun)9票(piao)，發(fa)對0票(piao)，棄權0票(piao)。

以上的2、、三、四、五、六、七、八、13、13、十三項議案將審核投資人(ren)研討會議事。

特此通告。

          ;                      

百大(da)集團(tuan)比(bi)較有限(xian)品(pin)牌(pai)股(gu)權比(bi)較有限(xian)品(pin)牌(pai)監事會會

                                     二(er)〇二(er)〇年(nian)五(wu)月18日