股標碼：600865      股票基金又稱：百大企業      順序號：臨2019-022

百大投資集團持股比較有限工司

第9屆監事會成員會第10八次交互表決公告信息

本公司高管會及全體成員高管保護本公告信息介紹不都存在其他作假史書、欺詐性答辯以及比較重要漏掉，并對其介紹的真識性、精確性和詳細性承擔負責特定及承攬負責。

    百大集(ji)團官網持(chi)股(gu)有限集(ji)團司(si)英文(wen)集(ji)團司(si)（下(xia)簡稱(cheng)為“集(ji)團司(si)”）于20184月14日(ri)有鄭州召(zhao)開(kai)大會第八(ba)屆副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)會第十九八(ba)次辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)。此次辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)的(de)信息(xi)已經和20184月5日(ri)經由(you)電(dian)子(zi)郵箱和短(duan)信息(xi)的(de)玩法收貨群(qun)體(ti)(ti)(ti)副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)。此次辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)遵循實(shi)地視(shi)頻(pin)辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)搭配(pei)通訊網絡決議(yi)(yi)的(de)玩法，辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)應報(bao)考(kao)決議(yi)(yi)副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)9人，實(shi)際效果報(bao)考(kao)決議(yi)(yi)副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)9人，集(ji)團司(si)公(gong)(gong)司(si)監事和高(gao)(gao)等 經營(ying)人士列席(xi)辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)。辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)具備(bei)法律規定的(de)學(xue)員和步驟，副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)長(chang)(chang)陳(chen)夏鑫老先生因操(cao)作誘因尚(shang)未亮(liang)相(xiang)實(shi)地視(shi)頻(pin)辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)，由(you)副(fu)(fu)高(gao)(gao)管長(chang)(chang)沈慧芬的(de)美女(nv)領(ling)導。辦(ban)(ban)(ban)公(gong)(gong)多(duo)(duo)媒(mei)(mei)(mei)體(ti)(ti)(ti)觸(chu)(chu)屏(ping)(ping)(ping)安(an)排(pai)(pai)決議(yi)(yi)草案并相(xiang)符拒絕經由(you)了下(xia)議(yi)(yi)案：

一、研討經過《今年幾年度(du)總管理師(shi)運(yun)行報表》。

    決議結杲：同意書9票，提(ti)倡(chang)0票，棄權0票。

二、議事按照《2018年一(yi)(yi)年后(hou)度意見(jian)書(shu)在(zai)線閱(yue)讀(du)(du)及(ji)提(ti)要》。2018年一(yi)(yi)年后(hou)度意見(jian)書(shu)在(zai)線閱(yue)讀(du)(du)及(ji)提(ti)要游戲內(nei)容詳細濟南(nan)證券業轉(zhuan)讓所公司網站(zhan)www.sse.com.cn。

表決權最后：雙方同意9票，堅決反對0票，棄權0票。

三、討論(lun)確認(ren)《并(bing)于會計實務優(you)惠政策修改(gai)的(de)議案(an)》。詳情與本通告一同公布(bu)的(de)臨2019-025號通告。

    表決權后果：允許9票，批判0票，棄權0票。

四、議(yi)(yi)事憑借《對于(yu)完后預期與銀(yin)泰多(duo)個2018臺賬相關網上交易的議(yi)(yi)案》。詳(xiang)情(qing)與本信(xin)息通知(zhi)公(gong)告(gao)一同批露(lu)的臨2019-021號信(xin)息通知(zhi)公(gong)告(gao)。

    議決數據：我(wo)同意9票(piao)，批駁0票(piao)，棄權0票(piao)。

特此發布公告。

                                 百大集(ji)團(tuan)資產較少(shao)子公司董監事會

                                   二〇一九(jiu)年8月第十六日