個股碼：600865      股票基金縮寫：百大國際公司      產品編號：臨2019-019

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九屆副董事長會第10七次電視電話會議草案公司公告

本工司理事會會及全體人員理事會絕對本公告模板內部不來源于任意弄虛作假的著述、坑騙性法庭辯論也可以重大事件中斷，并對入乎部的真是性、精確性性和完好性支付少數情況及承攬責任書。

    百大(da)控股集團股分現(xian)有(you)機構（下面的縮略詞“機構”）第9屆執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管局(ju)會第十(shi)九七次(ci)例(li)會通報于19年5月(yue)(yue)24日能(neng)夠 自動(dong)化(hua)到(dao)郵件和手機短信(xin)的方案答復列席執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管局(ju)，并于19年5月(yue)(yue)29日采用通信(xin)例(li)會的方案召開會儀辦(ban)公(gong)會儀觸屏。例(li)會應舉辦(ban)投(tou)(tou)票決(jue)議(yi)(yi)權執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管局(ju)9人(ren)，其實舉辦(ban)投(tou)(tou)票決(jue)議(yi)(yi)權執(zhi)(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管局(ju)9人(ren)，例(li)會召開會儀辦(ban)公(gong)會儀觸屏及投(tou)(tou)票決(jue)議(yi)(yi)權子程(cheng)序達到(dao)《機構法》和《機構流程(cheng)》的對應暫行(xing)(xing)規(gui)定。例(li)會議(yi)(yi)案并統一同一能(neng)夠 了下面的議(yi)(yi)案：

一(yi)、議(yi)案(an)利用(yong)《關羽與四川(chuan)銀泰日用(yong)百(bai)貨(huo)商場限制總部就武漢日用(yong)百(bai)貨(huo)商場工廠外剖面升(sheng)級改造及軟廣位使(shi)用(yong)的適宜簽訂協(xie)議(yi)格(ge)式協(xie)議(yi)格(ge)式的議(yi)案(an)》，并雙方同意上交(jiao)股東會洽談會議(yi)案(an)。

《協(xie)議(yi)范本(ben)(ben)書(shu)》具(ju)體(ti)情(qing)(qing)況的內容具(ju)體(ti)情(qing)(qing)況見(jian)與本(ben)(ben)通(tong)知(zhi)與此同時信息披露的2019-020號二次通(tong)知(zhi)。

注意到外平面(mian)工程建筑流程中可能性(xing)出來的(de)所有情況及(ji)《合同樣(yang)本模板書(shu)》期效較長(chang)，為(wei)即使有郊的(de)應(ying)對話題，為(wei)了(le)確保(bao)《合同樣(yang)本模板書(shu)》的(de)有郊的(de)認真履行，老總(zong)局(ju)會提請股東人員增減座談(tan)會授權書(shu)有限公司老總(zong)局(ju)長(chang)在詳(xiang)細范(fan)疇(chou)內關鍵(jian)所決(jue)定應(ying)對方案設計，并簽署協義(yi)相關的(de)的(de)合同樣(yang)本模板：

    （1）在(zai)老百姓幣1000萬的范(fan)圍(wei)內(nei)，實(shi)際(ji)上影響、報批協(xie)商項下涉及情況說(shuo)明的修正，并(bing)與銀(yin)泰百貨(huo)商場簽訂(ding)協(xie)商涉及補沖協(xie)商。

（2）外(wai)剖面(mian)更新改造步驟中工(gong)程合約簽(qian)訂(ding)協議(yi)，及工(gong)程合約落實步驟中的注意(yi)事項工(gong)作等。

    決議后果(guo)：我同意9票(piao)(piao)，堅(jian)決反(fan)對(dui)0票(piao)(piao)，棄(qi)權(quan)0票(piao)(piao)。

二(er)、研(yan)討利用《就舉行2019首個次暫時設施董事會的議案》。董事會舉行知(zhi)會詳(xiang)細與本公示時關聯交易的第2019-022號暫時設施公示。

表決權結杲：統一9票，發對0票，棄權0票。

特此公告信息。

                    ;             百大大公司(si)股權有現大公司(si)董事(shi)局會(hui)

                                   二(er)〇一九年七月份二(er)十日