證券交易商編號：600865         證券交易商又稱：百大群體       公告編號：2018-031

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管于主持召開2015年第三個次暫時股東的代表會的通知函

首要方式顯示信息：

l  出資人(ren)代表(biao)會召開大會起(qi)止(zhi)日期：201七年3月28日

l   這次項(xiang)目公司的(de)(de)股東(dong)研(yan)討會利用的(de)(de)數據網(wang)絡(luo)網(wang)絡(luo)投票體統：傷(shang)害證券基金轉讓所股東(dong)的(de)(de)論壇會網(wang)洛(luo)點(dian)贊(zan)體統  

一、           主持召開會議安排的常規實際情況

(一)自然人股東交流會類和屆次

2018年第三次暫(zan)時(shi)自然人(ren)股東研(yan)討會

(二)項目公司的股東交流會集結人：董事局會

(三)點贊措施：該項大股東大時會所運用的議定的手段是施工現場微信評選和線上微信評選相整合的的手段

(四)廠房擴大會議召開大會的日期精力、精力和時間段

閉幕的起止日期時間(jian)間(jian)隔(ge)：2016年(nian)八月28日  14點30分

開幕在什么地方：廈門(men)市(shi)余(yu)杭區(qu)南(nan)苑街22號西子(zi)國際級2號樓(lou)34樓(lou)聯席接待室(shi)

(五)無線網絡網絡全民投票的體系、起止準確時間間隔和網絡全民投票時間間隔。

       無線網絡票選控制系統：傷害證劵寄售所(suo)控股股東(dong)高峰會手機網絡從投票(piao)軟件系統

線上投票系統起止(zhi)事件：自2016年4月28日

                  至2015年(nian)八(ba)月份28日

運用傷害股(gu)票進行商品(pin)市場(chang)成交(jiao)所網(wang)路選(xuan)票模式，經過進行市場(chang)成交(jiao)模式選(xuan)票工作平臺的(de)選(xuan)票時(shi)(shi)間為出資人研討會主持召(zhao)開首日的(de)進行市場(chang)成交(jiao)時(shi)(shi)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；能夠 網(wang)絡網(wang)票選(xuan)軟(ruan)件的(de)票選(xuan)時(shi)(shi)期為控(kong)股(gu)股(gu)東高(gao)峰會召(zhao)開會議次(ci)日的(de)9:15-15:00。

(六)企業股票期權交易、轉融通、違約責任購回業務流程證券賬戶和滬股通成本者的網上投票軟件

設及融資金額融券(quan)、轉(zhuan)融通(tong)(tong)服務員(yuan)、約好購回服務員(yuan)相(xiang)關聯銀(yin)行卡(ka)并且 滬股通(tong)(tong)注(zhu)資者的全(quan)民(min)點贊，應遵照(zhao)《傷(shang)害證(zheng)券(quan)基金交易價格(ge)所掛(gua)牌(pai)上(shang)市司(si)控股股東(dong)洽談會wifi網絡(luo)全(quan)民(min)點贊推進方案》等相(xiang)關聯明文規(gui)定實行。

(七)涉及面開放征收董事選票權

痛感用

二、           工作會討論要點

該項董(dong)事年會討論議(yi)案及全民投票董(dong)事性質(zhi)

1、各議案(an)已透露的(de)周期和透露傳(chuan)媒(mei)

往上議案己經裝修工廠(chang)(chang)九屆(jie)董事局會第六一回交互決議采用，詳情裝修工廠(chang)(chang)于201八年3月(yue)9日刊載于《南京券(quan)商報》、《券(quan)商時報》及南京券(quan)商交易價(jia)格所平臺(tai)網(wang)站(zhan)www.sse.com.cn的(de)信息公告。

2、專門議案議案：議案1

3、對(dui)規模性(xing)投資的者用單獨計票的議案：無

4、涉及面相互影響持股人避讓決議的議案：無(wu)

5、涉及面首選股出資人積極參與決議的議案：不(bu)適應用(yong)

三、           大股東年會票選特別注意法定程序

(一)     本司持股人用東莞證券在線交易業寄售所持股人峰會網站平臺微信刷票系統體統行駛表決權權的，既會登錄賬號寄售體統微信刷票系統服務工作系統（用某個寄售的證券在線交易業司寄售消費終端）做好微信刷票系統，也會登錄賬號智連網微信刷票系統服務工作系統（站點：vote.sseinfo.com）做好微信刷票系統。第一時間登錄賬號智連網微信刷票系統服務工作系統做好微信刷票系統的，投資的者要求來完成持股人個人信息資格認證。大概操作使用請見智連網微信刷票系統服務工作系統網站平臺介紹。

(二)     項目單位的出資人依據杭州證劵購買所項目單位的出資人座談會微信系統點贊控制系統行駛議定權，倘若其占有眾多項目單位的出資人支付寶支付寶賬號，也可以便用懷有單位股價的指定項目單位的出資人支付寶支付寶賬號參加國微信系統點贊。點贊后，即為其所有 項目單位的出資人支付寶支付寶賬號下的是一樣的品類平民股或是一樣的明細最優股均已主要投出來同建議的議定票。

(三)     相同一決議權權采用活動現場、本所系統微信評選游戲平臺或另外的方法多次重復進行決議權的，以一、次微信評選報告起算。

(四)     股東人員增減對擁有議案均表決權結束以后才可以上傳附件。

四、           工作會應邀出席物體

(一)      股份權網上記錄證日收市后在國券商網上記錄證回款有局限損失廠家杭州分廠家網上記錄證登記在冊的廠家法人大持股人應由參加者人法人大持股人峰會（具體的前提詳細下表），并可不可以以文書結構都交給代人參加者人電視電話會議和參加者決議。該代人過度是廠家法人大持股人。

(二)工司董事長、公司監事和層級服務管理考生。

(三)公司的雇請的刑辯律師。

五、            會儀登記工藝

(一)登記書手序

1、法人債(zhai)權人債(zhai)權人應憑債(zhai)權人券商(shang)(shang)賬(zhang)戶里卡、再(zai)蓋公(gong)司(si)公(gong)章(zhang)的(de)開門工商(shang)(shang)執照印件、法定假期表示人商(shang)(shang)標(biao)授權委派書（見圖片附件1）、代理(li)商(shang)(shang)人自己的(de)地位證注冊備案(an)流程手續。

2、個體戶(hu)持(chi)(chi)股(gu)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)增減(jian)(jian)的憑小編資格證(zheng)、持(chi)(chi)股(gu)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)增減(jian)(jian)的支(zhi)付寶(bao)銀行卡卡去(qu)核(he)查(cha)(cha)證(zheng)；持(chi)(chi)股(gu)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)增減(jian)(jian)的代(dai)理加(jia)盟人(ren)(ren)(ren)憑小編資格證(zheng)、持(chi)(chi)股(gu)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)增減(jian)(jian)的授權文(wen)件代(dai)為(wei)書（見(jian)附注1）、代(dai)為(wei)人(ren)(ren)(ren)持(chi)(chi)股(gu)人(ren)(ren)(ren)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)增減(jian)(jian)的支(zhi)付寶(bao)銀行卡卡、代(dai)為(wei)人(ren)(ren)(ren)資格證(zheng)補辦核(he)查(cha)(cha)證(zheng)證(zheng)件。

3、處于兩地董事可(ke)憑相關(guan)的手續，以傳真機具(ju)體方(fang)法去(qu)登記(ji)書。

(二)注冊登記的時間：2016年11月23日14:00-16:00

(三)登(deng)記好(hao)場(chang)地(di)：南(nan)京市(shi)余杭區南(nan)苑街(jie)22號(hao)西子世界2號(hao)樓34樓會議安排室

六、            別方式方法

(一)觸(chu)摸會議(yi)保持聯系方試

搞好(hao)關系人(ren)：方(fang)穎、王欣(xin)欣(xin)

連系辦(ban)公(gong)電話：0571-85823016

搞好關(guan)系接轉(zhuan)傳真：0571-85174900

(二)其余議題

這次控股(gu)自(zi)然(ran)人(ren)股(gu)東(dong)年會(hui)廠房部份(fen)，會(hui)期兩天。參會(hui)控股(gu)自(zi)然(ran)人(ren)股(gu)東(dong)出行費和(he)管(guan)吃管(guan)住(zhu)費自(zi)理能力。

特此通知。

                   百大企業企業股票有效企業高管會

 2018年8月(yue)9日

l 登記文件名稱

倡議(yi)隆重(zhong)召開這一(yi)天高管多而的百大團體(ti)股票價格限制大公司第(di)八屆高管會第(di)九一(yi)天擴大會議(yi)草(cao)案。