2018-020 2018年第二次臨時股東大會決議公告

上傳時間：2018-05-30

證券基金業源代碼：600865       證券基金業名字簡稱：百大集團網站       通知偏號：2018-020 百大集團局限我司控股股東局限我司201七年2.次臨建債權人博覽會草案公司公告

       本大公司監事會成員長會及列席監事會成員長以確保本公告模板介紹不來源于什么惡意史籍、欺詐性申辯權或是重要外漏，并對其介紹的真的性、準確的性和完全性負責相應及承攬責任義務。       最重要信息內容表明：

●本次會(hui)議是否有(you)否決議案：無(wu)

一、會議召開和出席情況

(一)股(gu)東(dong)大(da)會召開(kai)的時(shi)間(jian)：2018年5月21日

(二)股東大會召開的(de)地點：杭州(zhou)市延安路546號杭州(zhou)大酒店八樓云(yun)棲廳

(三)出席會議(yi)的(de)普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)和恢復表決(jue)權的(de)優先股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)及其持有(you)股(gu)(gu)(gu)份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

每次項目單位的項目我司的股東辦公例會觸屏由單位監事會招募令，監事、運行副負責人負責人董振東先生英語管理。辦公例會觸屏進行當場選票與網選票相緊密結合的行為主持舉辦，當場辦公例會觸屏選擇記名選票決議的行為。辦公例會觸屏的招募令和主持舉辦步驟、決議行為非常符合《中華夢人民群眾中華共和國單位法》、《上海市證券買賣買賣所發售單位項目單位的項目我司的股東辦公例會觸屏網選票具體實施方案》和《單位規章》等關于民事法律、政策法規的暫行規定。

(五)公司董(dong)事、監事和董(dong)事會秘(mi)書的出席(xi)情況

1、公司在(zai)任董(dong)(dong)事9人，出(chu)席2人，董(dong)(dong)事長陳夏鑫(xin)先生，董(dong)(dong)事高峰(feng)先生、朱燕萍女士、沈慧芬女士、獨立董(dong)(dong)事嚴建苗先生、馬駿(jun)先生、趙敏女士因工作原因未能出(chu)席本(ben)次(ci)會議；

2、公司(si)在任(ren)監事(shi)3人(ren)，出席(xi)2人(ren)，監事(shi)吳(wu)華女士因(yin)(yin)工作(zuo)原因(yin)(yin)未(wei)能出席(xi)本次(ci)會(hui)議；

3、公司董(dong)事會秘書陳琳玲(ling)女士出席(xi)會議。公司高級管理人(ren)員及見證(zheng)律師列席(xi)了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案(an)名稱：關于為(wei)杭州百大(da)置業有限公司提(ti)供擔(dan)保(bao)的(de)議案(an)

決議后果：經由

決議情況發生：

(二)涉及重(zhong)大(da)事項，5%以下股東的表決情況

(三)關(guan)于議案(an)表決(jue)的有關(guan)情況說明

此次控股股東會會議共1項議案5%下類控股股東會議決環境已分次計票。

三、律師見證情況

1、本次(ci)股東大(da)會鑒證(zheng)的律師(shi)事(shi)務(wu)所：浙(zhe)江天冊律師(shi)事(shi)務(wu)所

法律事務所：虞文燕、周麗鵬

2、律師鑒證結論意見：

集團某次控股股東洽談會的招集及隆重召開方式、受邀參加商務會議觸屏人工及招集人的員證、商務會議觸屏議決權方式均合乎法、法律規范和《集團規章》的中規定；議決權報告單合法化、行之有效。

四、備查文件目錄

1、經與會(hui)(hui)董事(shi)和記錄人簽字確認并加蓋董事(shi)會(hui)(hui)印章的股東大會(hui)(hui)決議；

2、經鑒證的(de)律(lv)(lv)師(shi)事務所主任簽字并加蓋(gai)公章的(de)法律(lv)(lv)意(yi)見書(shu)。

百大投資集團股限制裝修公司  2017年8月22日